Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) :独立取締役第4回取締役会第2回会議に関する独立意見

Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)

独立取締役第4回取締役会第2回会議について

関連事項の独立意見

Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号--創業板上場会社規則運営」「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、われわれは関連議案資料を審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社全体の株主と中小投資家に責任を負う態度に基づいて、会社の第4回取締役会第2回会議の審議の以下の関連事項を真剣に審議し、以下の独立意見を発表した。

一、2021年度社内統制自己評価報告に関する独立意見

確認された結果、私たちは次のように考えています。

会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立して、会社の管理の要求と発展の需要に適応することができて、会社の実際の状況に合って、合理性と有効性を持っています;会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。二、2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見

確認された結果、私たちは次のように考えています。

2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社募集資金の保管と使用に関する規定に合致し、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向と株主の利益を変更または変更して損なう状況は存在しない。

三、2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する独立意見

確認された結果、私たちは次のように考えています。

会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の経営実情、業績及び未来の発展と一致し、会社の持続的かつ安定した健全な発展に有利であり、会社の株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、私たちは一致してこの議案に同意した。

四、2022年度監査機関の再雇用予定に関する独立意見

確認された結果、私たちは次のように考えています。

立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務資格を備え、執業過程で独立監査の原則を堅持し、時間通りに会社のために各専門報告書を発行し、報告内容が客観的で公正であり、会社の2022年度監査業務の要求を満たすことができ、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の今回の再雇用監査機構の採決手続きは関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、採決手続きは合法的に有効であり、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用することに同意する。

(以下、本文なし)

(本ページは本文がなく、『 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 独立取締役第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見』署名ページ)独立取締役署名:張敏(署名):陳若華(署名):呉華亮(署名):

年月日