3 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) 21年度取締役会業務報告2021年会社取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規則運営」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、会社の「取締役会議事規則」の要求に従い、会社及び株主総会が取締役会に与えた各職責を確実に履行し、株主総会の各決議を厳格に執行し、勤勉に責任を果たして年度の各仕事を展開し、取締役会の各決議の実施を積極的に推進し、会社のガバナンスを絶えず規範化し、取締役会の科学的な意思決定と規範的な運営を確保する。2021年の取締役会の主な仕事状況を以下に報告する。一、会社の2021年度の経営状況2021年度、会社の営業収入は231621204489元で、前年同期比19.32%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は263186748元で、前年同期比28.05%増加し、前年同期に赤外線熱電炉温度センサの影響を取り除いた後の前年同期比57.58%増加した。二、取締役会の仕事状況2021年度、会社の取締役会は14回の取締役会会議を開催し、会議の招集、開催手順は「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、関連議案を真剣に審議した。具体的には、第5回取締役会第11回会議2021-1-19「会計士事務所の任命に関する議案」「会社の経営範囲の変更及びの改正に関する議案」「第5回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」「総経理の任命に関する議案」「完全子会社への増資に関する議案」『2021年第1回臨時株主総会の開催に関する議案について』2第5回取締役2021-3-15『及びその要約に関する議案』『に関する議案』『に関する議案』「2020年度利益分配予案に関する議案」「2021年度会社役員報酬政策に関する議案」「2021年度会社役員報酬政策に関する議案」「に関する議案」「2021年度銀行総合信用業務の取扱いに関する議案」「2020年度資産減価償却準備に関する議案」「会計士事務所の続投に関する議案」『の改正に関する議案』『2020年度株主総会開催に関する議案』3第5回取締役会第13回会議2021-4-27『に関する議案』4第5回取締役会第14回会議2021-5-27『持ち株子会社への継続貸付保証に関する議案』5第5回取締役会第15回会議2021-8-26「及びその要約に関する議案」「新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する議案」6第5回取締役会第16回会議2021-8-31「会社及びその要約に関する議案」「会社に関する議案」「株主総会授権取締役会に2021年制限株式インセンティブ計画の取り扱いに関する議案」「会社経営範囲の変更及びの改正に関する議案」「2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」7第5回取締役会第17回会議2021-9-9「資金募集投資項目の一部募集資金投入金額の調整に関する議案」第8回取締役会第18回会議2021-9-16「持株子会社が傘下子会社に担保を提供することに関する議案」9第5回取締役会第19回会議2021-9-17「激励対象者に制限株を初めて授与することに関する議案」10第5回取締役会第20回会議202110-11「持株二級子会社への完全子会社の株式譲渡に関する議案」11第5回取締役会第21回会議202110-21「一部募集プロジェクトの実施主体の増加に関する議案」「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案について」「一部の閑置自有資金を用いて低リスク財テク製品を購入する議案について」12第5回取締役会第22回会議202110-26「に関する議案」13第5回取締役会第23回会議202111-10「持株二級子会社に完全子会社の株式を譲渡する議案について」14第5回取締役会第24回会議202112-9「銀行引受為替手形、信用状及び自己外貨等を用いて募集投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する議案について」「登録資本金の増加及びの改正に関する議案」「2021年第3回臨時株主総会の開催を要請する議案について」三、株主総会の開催及び決議執行状況2021年度、会社は共に1回年度株主総会、3回臨時株主総会を開催し、公司取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」などの規範的な文書の規定に従って職責を履行し、株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会の審議で採択された各決議を真剣に実行した。四、専門委員会の仕事状況(I)監査委員会の職責履行状況2021年度、会社の取締役会審査委員会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、積極的に職責を履行し、定期的に会社の財務状況と経営状況、内部コントロール制度の完備と執行状況を理解する。内部監査部門に会社の財務管理運行状況に対して定期と不定期の検査と評価を行い、会計士事務所と年度監査報告書の作成についてコミュニケーションと交流を行うよう督促と指導する。2021年度、監査委員会は5回の会議を開き、各期の定期報告を審議し、会計士事務所の仕事を評価し、取締役会に再雇用提案を行った。(II)指名委員会の職責履行状況2021年度、会社の取締役会指名委員会は共に1回の会議を開き、会社の実情と結びつけて、会社が取締役を補選し、高級管理者を招聘する際に重要で合理的な提案を提出し、指名委員会の職責を確実に履行した。(III)報酬と考課委員会の職務履行状況2021年度、会社の取締役会報酬と考課委員会は2回の会議を開き、会社の取締役、高級管理職の年度報酬政策、会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」とその要約、「2021年制限性株式激励計画実施考課管理方法」について審議を行い、報酬制度、業績考課制度及び激励案について取締役会に提案した。報酬と審査委員会委員の責任と義務を確実に履行した。
(IV)戦略委員会の職責履行状況2021年度、会社の取締役会戦略委員会は2回の会議を開き、会社全体の戦略配置と結びつけて、対外投資の展開及び会社の2022年度戦略発展計画など会社の未来発展に影響する重大な事項について研究し、提案し、戦略委員会の職責を積極的に履行する。五、独立取締役の職務履行状況2021年度、会社の独立取締役は「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの会社制度の規定に基づき、職責を真剣に履行し、積極的に時間通りに関連会議に出席し、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の見方と観点を発表し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益の維持に努力する。同時に積極的に会社の現場調査に深く入り込み、会社の生産経営状況と内部統制の建設と取締役会と株主会決議の執行状況を理解し、会社の経営と発展のために合理的な意見と提案を提出した。独立取締役は2021年度に会社が審議した各事項に異議を唱えなかった。六、情報開示管理制度の執行状況2021年度、会社は監督管理部門、推薦機構及びコンサルティング機構の各訓練に積極的に参加し、会社の内部会議及び日常業務の過程で情報開示及び規範運営に関する関連訓練、宣伝、例えば株式取引行為規範、情報開示及び監督管理要求、資金募集使用規範、社内重大事項報告及び内幕関係者管理要求等。「証券法」、「上場企業情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」の要求に基づき、情報開示制度をさらに厳格に実行し、会社の法に基づく規範運営を促進し、定期報告及び各臨時公告の開示義務を真剣に履行する。情報開示内容が真実で、正確で、完全であることを確保し、虚偽の記載、誤導性陳述と重大な漏れがなく、投資家がタイムリーで、正確に会社の情報を得ることができ、会社と投資家、特に中小投資家の合法的権益を確実に保障する。七、投資家関係管理状況会社の取締役会は新メディアなどの多元化のコミュニケーションルートを十分に利用し、投資家関係を積極的に維持し、公告、電話コンサルティング、深交所インタラクティブプラットフォーム、微信公衆番号などの多種の方式を通じて投資家と交流し、投資者の会社の経営状況、発展の見通しに対する理解を増進し、投資家との良好な関係を維持する。同時に、会社は投資家の会社に対する意見と提案を真剣に扱い、討論し、投資家の電話、手紙に辛抱強く答え、投資家のために公平に会社の情報を得るために良好な道を創造した。会社は終始公平、公正、公開の原則を受け継ぎ、コンプライアンスの基礎の上で投資家との情報コミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する認知と承認を促進し、会社の資本市場における良好なイメージを確立している。八、2022年度取締役会の主な仕事手配(I)会社のガバナンスレベルを強化する。取締役会の会社のガバナンスにおける核心的な役割を積極的に発揮し、取締役会の日常業務をしっかりと行い、科学的に効率的に重大事項を決定し、会社の経営計画と投資案をしっかりと行い、株主総会の決議を効率的に実行する。同時に取締役の職責履行能力の育成訓練を強化し、会社の意思決定の科学性、効率性と展望性を高める。(II)会社の情報開示を確実に行う。会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」の要求に厳格に従い、情報開示義務を真剣に自覚的に履行する。情報開示を厳格に行い、会社の規範運営と透明度を確実に向上させる。(III)会社の規則制度をさらに健全化する。より規範的で透明な上場企業の運営システムを確立し、完備させ、会社のガバナンス構造を引き続き最適化し、規範化運営レベルを向上させる。同時に内部統制制度の建設を強化し、リスク防止メカニズムを絶えず完備させ、会社の健康、安定と持続可能な発展を保障する。2022年、会社は管理システムをさらに完備し、組織構造と業務プロセスを最適化する。将来のチャンスと挑戦に直面して、取締役会の全メンバーは職務を厳守し、勤勉に仕事をし、会社の全従業員を引き続き指導し、会社の長期的な発展に新たな貢献をします。30007取締役会二〇二年三月三十日
