証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022021 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
会社の登録資本金の変更、「会社定款」の改正について
工商変更登記の公告を行う
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (以下「会社」と略称する)が2021年7月19日に第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第10回会議を開催したことを受け、「激励対象者に制限株の一部を付与することに関する議案」を審議・採択した。取締役会は、2020年の制限株インセンティブ計画の予約部分の付与条件が達成されたと判断し、2021年7月19日を付与日とし、1株当たり4.78元の価格で、4人のインセンティブ対象者に550000株の制限株を付与することに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
しかし、会社が規定した納付期限内に、1人の激励対象者が期日通りに納付していない場合、会社が本人に確認した結果、この激励対象者は今回の授与資格を放棄することを確定した。従って、今回の予約部分の授与対象は3名で、今回の授与が完了し、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で登録を完了した制限株式数は45000株である。
今回の授与後、会社の総株式は182679000株から183129000株に変更され、登録資本金は182679000元から183129000元に変更された。
また、2021年12月17日に第3回取締役会第17回会議、第3回監事会第14回会議を開催したことを考慮し、「激励対象者に残りの制限株の一部を与えることに関する議案」を審議・採択した。取締役会は、会社の2020年の制限株インセンティブ計画の残りの予約部分の付与条件が達成されたと判断し、2021年12月17日を付与日とし、1株当たり7.02元の価格で22人のインセンティブ対象者に4600万株の制限株を付与することに同意した。会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
しかし、会社が規定した納付期限内に、1人の激励対象者が期限通りに納付していない場合、会社が本人に確認した結果、この激励対象者は今回の授与資格を放棄することを確定した。従って、今回の残りの予約部分の授与対象は21名で、今回の授与が完了し、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で登録を完了した制限株式数は440000株である。
今回の授与後、会社の総株式は183129000株から183569000株に変更され、登録資本金は人民元183129000元から183569000元に変更された。
また、会社の2021年度利益分配案に鑑みて、全株主に資本積立金で株を増やす方式で10株ごとに2株を増やす予定である。2022年3月29日現在、会社の総株価は183569000株で、今回の転換後、会社の総株価は183569000株から2202880株に変更された。登録資本金は人民元183569000元から人民元2202800元に変更された。
会社は『会社定款』の相応条項を改正する予定で、具体的な内容は以下の通りである。
シーケンス番号変更前の変更後
1第六条会社の登録資本金は人民元第六条会社の登録資本金は人民元182679万元である。2202828万元です。
2第19条会社の株式総数は第19条会社の株式総数は182679万株で、会社の株式構造は2202828万株で、会社の株式構造は:普通株、その他の種類の株がなく、:普通株、その他の種類の株がなく、切符の額面金額は人民元1元である。額面金額は人民元1元です。
上記の条項の改正を除き、「会社定款」のその他の条項の内容は変わらない。
今回、会社の登録資本金を変更し、「会社定款」を改正し、工商変更登録を行うなどの事項は、会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
改正後の「 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 規約」の全文は同日、上海証券取引所のウェブサイトに掲載される。http://www.sse.com.cn.）。
ここに公告する。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 取締役会2022年3月31日
