証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022013 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
第3回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況：
(I)今回の会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
(II) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第20回会議通知及び会議資料は2022年3月13日に電話、ファックス、電子メール又は専任者が送付する方式で全参加者に送付する。
(III)本会議は2022年3月29日午後1:30に会社の会議室で現場と通信を組み合わせて開催された。
(IV)今回の会議は取締役8名、取締役8名に達するべきである。
(V)会議は理事長の周暁南氏が招集し、主宰した。会社の監事と一部の高級管理職が今回の会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況：
会議に出席した取締役の審議を経て、記名方式で投票して以下の議案を可決した。
(I)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(III)「2021年度監査委員会の職務履行状況報告に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「取締役会審査委員会2021年度職務履行状況報告」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」の審議・採択
独立取締役は同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)「会社の2021年年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社の天衡会計士事務所の継続招聘(特殊普通パートナー)に関する議案」を審議・採択する
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は高い業務レベルと良好なサービス素質を持っており、当社に長年の監査サービスを連続的に提供し、良好な協力経験があり、監査過程で独立監査準則を堅持し、客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映している。会社の監査業務の安定性と持続性を維持するために、会社は天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構と内部制御監査機構に引き続き招聘し、招聘期間は1年とする。
関連費用は株主総会の授権会社の管理層に市場公正定価原則と実際の監査業務状況に基づいて会計士事務所と協議して確定するように頼んだ。
独立取締役は事前承認と同意の独立意見を発表した。具体的な内容は、2022年3月31日に指定情報開示メディアで公開された「天衡会計士事務所(特殊一般パートナー)の継続採用に関する公告」(公告番号:2022016)を参照してください。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)「会社の2021年度取締役と高級管理職の報酬に関する議案」を審議・採択する
会社の2021年度の取締役と高級管理職に対する報酬考課と発行は、いずれも会社の関連制度に厳格に従って実行され、報酬の発行状況を以下のように確認した。
報告期間内に会社から取得した税金前
氏名役職
報酬総額（万元）
周暁南董事長、総経理122.27
周暁東副理事長、副総経理116.80
白秋美取締役、子会社常務副社長53.20
高奇龍原取締役、兼任投資マネージャー16.33
鄭章勤取締役、副社長81.75
丁冀平取締役0.00
陳岱松独立取締役10.00
余英豊独立取締役10.00
呉小萍独立取締役10.00
潘暁婵取締役会秘書65.17
尹力財務総監49.82
会社の非独立取締役の周暁南さん、周暁東さん、白秋美さん、鄭章勤さん、高奇龍さんが会社で受け取った報酬は会社の管理職としての報酬です。取締役の丁冀平さんは会社の外部取締役として会社で報酬を受け取っていない。
取締役の高奇龍さんが会社で受け取った報酬は会社の管理者としての報酬であり、2021年4月に社内投資マネージャーを務めなくなったため、得た税前報酬総額は2021年4月まで集計された。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案の取締役の報酬は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
(X)「会社が2022年度に金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択する
為替レートの異動と会社の経営需要に対応し、各生産経営活動が着実に推進されることを確保し、会社と部下の分、子会社の運行過程における資金需要を満たすために、中国外の金融市場の変化の影響を総合的に考慮し、会社の財務状況と結びつけて、会社は銀行などの金融機関に人民元12.3億元を超えない総合的な信用額を申請する予定である。授権期間は2021年度株主総会の審議が成立した日から1年間有効であり、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
シリアル番号銀行名信用限度額信用種別信用年限
1 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 永
15800総合授信1年
豊支店
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海虹橋支
8000総合授信1年
行
3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 枚
9000総合授信1年
家港支店
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 張家港支店10000総合授信1年
5 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 張家港支店8000総合授信1年
6 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 張家港
5000総合授信1年
支店
7 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 衢州支店5000総合授信7年
8 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 衢州支店6000総合授信1年
9 China Construction Bank Corporation(601939) 定遠支
4000総合授信1年
行
10 China Construction Bank Corporation(601939) 定遠支
9000固定資産授信5年
行
11 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 枚
17000固定資産授信7年
家港支店
12融資賃貸会社[注①] 14000総合授信1年
13その他銀行[注②] 12200総合授信1年
合計123000
注:1極東国際融資賃貸有限会社、邦銀金融賃貸株式会社を含む賃貸会社を指す。②上記の表に記載された銀行及び Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 衢江支店、 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 張家港支店などのその他の銀行を指し、新たな信用限度額を申請する。
会社が申請する12.3億元の総合授信額には、会社の部下、子会社の銀行授信額が含まれている。同時に、会社の株主総会の授権管理層に承認された上記の授権額内で、実際の経営の需要に応じて、具体的な授信事項を調整し、自主的に会社自身または部下分、子会社の名義で各銀行機構と授信融資に関する法律文書に署名することを決定してもらう。会社の理事長と各銀行機構に上述の信用融資プロジェクトに関する法律文書(信用、借金、質押、抵当などの関連申請書、契約書、協議書などを含むが、これらに限らない)に署名することを授権する。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「会社の2022年度の対外提供保証に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「会社2022年度対外提供保証に関する公告」(公告番号:2022-
