証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022023
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議の開催の基本状況(一)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議が開催された日付、時間、場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所:張家港市揚子江国際化学工業園東海路6号棟3階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項にかかわらない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類シーケンス番号議案名称型
A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」√
2『2021年度監事会業務報告に関する議案』√
3『2021年度財務決算報告に関する議案』√
4『2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する前案√
の議案
5『会社の2021年度報告及びその要約に関する議案』√
6《会社が天衡会計士事務所（特殊普通パートナー）を引き続き招聘することについての√
議案
7「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」√
8「会社の2021年度監査報酬に関する議案」√
9『会社が2022年度に金融機関に総合信用限度額を申請することについて√
議案
10『会社の2022年度対外提供保証に関する議案』√
11《会社の登録資本金を変更することについて、を改正してそして工商√を取り扱います
変更登録の議案
今回の会議では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第20回会議、第3回監事会第16回会議で審議・採択された。具体的な内容は上海証券取引所制定ウェブサイト(www.see.com.cn.)を参照してください。及び会社指定開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」。2、特別決議案:議案10、113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、7、104、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 20224/15
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。(四)その他の人員。五、会議登記方法(I)登記方式:当社の株主は、本人身分証明書と株主口座カードを持ち、委託代理人は授権委託書(添付ファイル参照)、委託人及び代理人身分証明書、委託人の株主口座カードを持って登記手続きを行う。法人株の株主は法人営業許可証のコピー(公印を押す)、株式口座カード、授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。異郷株主は手紙またはファックスで登録を行い、上記の規定の有効証明書のコピーを提供し、登録時間と同じで、手紙は当社の所在地である上海で受け取ったスタンプを基準とする。
(II)現場登録時間:2022年4月18日午前9:30-11:30、午後1:30-3:30。(III)登録場所:張家港市揚子江国際化学工業園東海路6号棟3階会議室、電話:02131167522六、その他の事項1、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理し、会期は半日である。2、会議に出席する人は、会議が始まる30分前に会議場所に到着してください。3、連絡先
連絡先：上海市松江区玉樹路1569号11棟1108室
連絡先:潘暁婵連絡電話:02131167522連絡ファックス:02131167528郵便番号:201600特此公告。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 取締役会2022年3月31日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告に関する議案」
2「2021年度監事会業務報告に関する議案」
3「2021年度財務決算報告に関する議案」
4「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転について
本予案の議案
5「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」
6『会社の天衡会計士事務所の再雇用について(特殊普通
共同の議案
7「会社の2021年度取締役報酬に関する議案」
8「会社の2021年度監事報酬に関する議案」
9『会社が2022年度に金融機関に総合授信を申請することについて
限度額の議案
10『会社2022年度対外提供担保に関する議案』
11『会社登録資本金の変更、の改正について
工商変更登記を行う議案」
今回の会議では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
