Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 独立取締役
第3回取締役会第20回会議に関する事項の事前承認意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場株則」及び「 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 定款」などの関連法律法規、規範性意見の要求に基づき、第3回取締役会第20回会議審議に提出する予定の議案及び関連資料について事前審査と必要なコミュニケーションを行い、以下の意見を発表した。
一、会社の天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する事前承認意見
全体の独立取締役は一致して、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の就職資格を持っており、上場企業に財務監査と内部制御監査サービスを提供する経験と能力を備えていると考えている。また、会社に監査サービスを提供して以来、勤勉に責任を果たし、独立して監査意見を発表し、監査機構の責任と義務を履行し、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、会社の2022年度財務報告監査機構と内部制御監査機構が会社の監査業務の連続性を保証するのに有利であり、私たちはこの事項を会社の第3回取締役会第20回会議の審議に提出することに同意した。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 独立取締役:陳岱松、余英豊、呉小萍2022年3月28日
