証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022014 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
第3回監事会第16回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況：
(I)今回の会議の招集、開催は「会社法」などの関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
(II) Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第16回会議通知及び会議資料は2022年3月13日に電話、ファックス、電子メール又は専任者が送付する方式で全参加者に送付する。
(III)本会議は2022年3月29日午後3時に会社の会議室で現場と通信を組み合わせた方式で開催された。
(IV)今回の会議は監事3名、実在監事3名にすべきである。
(V)会議は監事会の鄭宏波主席が招集し、司会する。会社の取締役会秘書が今回の会議に列席した。二、監事会会議の審議状況：
会議に出席した監事の審議を経て、記名方式で投票して以下の議案を可決した。
(I)「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する議案」を審議・採択した監事会は、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社は実際の経営状況、未来の発展計画を十分に考慮し、現金配当リターン投資家を満たし、会社の後続発展の資金需要を保障した。会社の長期的な持続的な発展の需要に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、監事会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案に同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」を参照してください。
会社の2021年年度報告、要約及び監査報告を審査した結果、監事会は会社の2021年年度報告及び要約の作成手順と審議手順が国の法律法規に合致していると考えている。「会社定款」と会社内部の関連管理制度に合致する。会社の2021年年度報告及び要約の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連制度の規定に合致し、報告に含まれる情報は客観的に会社の報告期間の経営管理と財務状況などの実際の状況を反映している。監事会は2021年の年度報告作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為と状況を発見しなかった。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『会社2021年度内部統制評価報告に関する議案』の審議可決
具体的な内容は、会社が2022年3月31日に指定情報開示メディアで開示した「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
(VI)「会社の2021年度監事報酬に関する議案」を審議・採択する
2021年度の監事に対する報酬考課及び発行は、いずれも会社の関連制度に厳格に従って実行され、報酬の発行状況は以下の通りであることを確認する。
氏名職務年度報酬(万元)
鄭宏波監事会主席49.67
胡小蘭監事24.80
周徳標監事0.00
注:周徳標さんは株主に監事を指名し、2021年度は会社で給料を受け取らない。その他の監事はいずれも会社で監事としての報酬を受け取らず、所得報酬はいずれも会社の役員または部門責任者としての報酬である。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 監事会2022年3月31日
