Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 独立取締役
第3回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」などの関連法律法規の要求と「 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役仕事細則」の関連規定に基づき、私たちは Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第3回取締役会第20回会議の関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第20回会議に関する議案について独立意見を発表した。
一、会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する独立意見会社が作成した2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」における利益分配に関する関連規定に合致する。この方案は会社の現在の資本構造を十分に考慮し、会社の経営発展戦略計画、実際の資金需要、株主の合理的なリターン、会社の長期的な発展などの要素を十分に考慮し、投資家の合理的なリターンと会社の持続可能な発展を両立することができ、会社の現在の実際の状況に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況も存在しない。この議案の審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
そのため、当社は会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
二、会社の天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する独立意見
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務の就職資格を持ち、上場企業に財務監査と内部制御監査サービスを提供する経験と能力を備えている。会社の2022年度の財務監査と内部統制監査の仕事の要求を満たすことができる。会社の2021年度監査機構を担当する間、独立監査準則を堅持し、中国公認会計士監査準則の要求に従い、監査機構の責任と義務をよりよく履行した。取締役会は「会社の天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する議案」の提案、審議と採決手続きは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの規定に合致し、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構と内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、この議案を2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2021年度取締役と高級管理職の報酬に関する独立意見
真剣に審査した結果、会社の取締役、高級管理職の報酬方案は会社が置かれている業界、規模の報酬レベルに基づいて、会社の実際の経営状況と結びつけて制定され、会社の実際の現状に合致し、会社の取締役、高級管理職の仕事の積極性と創造性を引き出し、会社の経営管理レベルを高め、会社の長期的な持続可能な発展に有利である。会社や投資家の利益を損なうことはない。2021年度会社の取締役と高級管理職に対する審査と報酬の発行は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致する。当社は2021年度の取締役、高級管理職の報酬状況に異議はありません。そのため、私たちは会社の2021年度取締役、高級管理職の報酬案に同意し、この議案の取締役の報酬案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
四、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
真剣に審査した結果、会社の2021年度の内部統制評価報告は客観的に会社の内部統制の真実状況を反映し、会社の内部統制の総括は比較的全面的であり、同時に、来年の内部統制の仕事に対する要求も比較的明確であると考えられた。会社は内部制御監督検査をさらに強化し、内部制御効果の監督と評価を持続的にしっかりと行い、内部制御における欠陥をタイムリーに発見し、改善しなければならない。
五、会社が2022年度に対外に担保を提供することに関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」の要求に基づき、会社の独立取締役として、私たちは真剣に責任を負い、実事求是の態度に基づいて、会社の2022年度の対外保証の予想状況に対して真剣に調査・理解した。会社が2022年度に対外提供保証計画の制定と実施は、会社が会社の株主総会の既定の発展戦略に従い、生産経営の持続的、安定した発展のために、融資と契約履行の需要を満たすことを確保するためである。会社は保証された会社に対して十分な制御力を持って、その生産経営に対して有効な監視と管理を行うことができる。会社が負担する担保リスクはコントロールでき、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。六、一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する独立意見
会社及びその子会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、会社の経営状況が良好で、財務状況が安定しており、会社の日常運営資金の回転需要と資金安全に影響を与えないことを確保する前提で行う。会社とその子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、「会社定款」などの関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致する。会社とその子会社は自己資金を使って現金管理を行い、会社とその子会社の資金使用効率を高め、株主のためにより良い投資収益を獲得し、会社とその全体の株主の利益に合致する。会社及びその子会社の使用額の上限が人民元30000万元のアイドル自有資金で現金管理を行うことに同意し、上記の額及び有効期間内に資金をスクロールして使用することができる。
七、会社が2022年度に長期決済為替業務を展開することに関する独立意見
会社は2022年度に3000万ドル1000万ユーロを使用して長期決済為替業務を展開する予定で、為替レートの変動リスクを回避し、防止することができ、長期決済為替業務の展開を通じて、会社の外貨リスク管理能力をさらに向上させ、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を減らし、会社の利益の安定性を保証するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、当社は2022年度に長期決済為替業務を展開することに同意します。(以下、本文なし)
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 独立取締役:陳岱松、余英豊、呉小萍2022年3月29日
