証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022015 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの分配、転増割合:1株当たり現金配当金0.055元(税込)、1株当たり0.2株の転増。
今回の利益分配、資本積立金転増株式は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合、1株当たりの転換割合を維持し、それに応じて分配総額と転換総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
一、利益分配の内容
天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない監査報告書[天衡審字(202200002号]によると、2021年12月31日現在、会社が株主に分配できる利益は26417598121元であることが確認された。取締役会の決議を経て、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配し、株式を転換する予定である。会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換方案は以下の通りである。
(1)会社は全株主に10株ごとに現金配当金0.55元(税込)を支給する予定である。2022年3月29日現在、会社の総株式は183569000株で、これによって合計1009629500元(税金を含む)の現金配当を支給する予定で、残りの未分配利益は次の年度にロールバックされる。今回配分された現金配当総額は、当年度の上場企業に帰属する株主の純利益の31.87%を占めている。
(2)会社は全株主に資本積立金で株式を増資する方式で10株ごとに2株を増資する予定である。2022年3月29日現在、会社の総株価は183569000株で、今回の転換後、会社の総株価は2202800株だった。
本案の公告が公表された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、転換可能債券の株式転換/買い戻し株式/株式インセンティブが株式買い戻し抹消/重大資産再編株式買い戻し抹消を授与するなどして会社の総株式に変動が生じた場合、会社は1株当たりの分配割合、1株当たりの転換割合を維持し、それに応じて分配総額と転換総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を対外公告する。今回の利益分配、資本積立金の株式転換本案は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月29日の第3回取締役会第20回会議で8票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案に関する議案」を可決し、今回の利益分配及び資本積立金の株式転換本案に同意し、この方案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社が立案した2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案は「会社法」、「証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」と「会社定款」における利益分配に関する関連規定に合致する。この方案は会社の現在の資本構造を十分に考慮し、会社の経営発展戦略計画、実際の資金需要、株主の合理的なリターン、会社の長期的な発展などの要素を十分に考慮し、投資家の合理的なリターンと会社の持続可能な発展を両立することができ、会社の現在の実際の状況に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況も存在しない。この議案の審議手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
そのため、当社は会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意します。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月29日に第3回監事会第16回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案に関する議案」を審議・採択した。監事会は、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転本案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社は実際の経営状況、未来の発展計画を十分に考慮し、現金配当リターン投資家の規定を満たしただけでなく、会社の後続発展の資金需要を保障し、会社の長期持続発展目標に合致した。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、監事会は会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案に同意し、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
四、関連リスクの提示
(I)現金配当が会社に与える影響
今回の利益分配案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
（Ⅱ）その他のリスク説明
今回の利益分配案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 2022年3月31日
