証券コード： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 証券略称： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 公告番号：202215
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月29日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月29日14時30分
開催場所： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2階会社会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月29日
2022年4月29日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1『会社2021年度報告及び要約』√
2『会社2021年度取締役会業務報告』√
3『会社2021年度監事会業務報告』√
4『会社2021年度財務決算報告』√
5『会社2021年度利益分配予案』√
6『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
7『商誉減損引当金の計上に関する議案』√
今回の株主総会では、「 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021年度独立取締役職責履行報告」1、各議案が開示された時間と開示メディアも聴取する。
上記議案1、2、4、5、6、7はすでに会社の第8回取締役会第9回会議の審議を通過した。議案3はすでに会社の第8回監事会第7回会議で審議・採択された。関連会議決議公告は2022年3月31日に「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、上海証券取引所のウェブサイトに掲載された。http://www.sse.com.cn.）。今回の株主総会の会議資料は、会議が開かれる1週間前に上海証券取引所のウェブサイトに掲載され、閲覧される。
2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:5、6、74、関連株主の採決回避に関する議案:無
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日収市後、中国証券登記決済有限責任公司上海支社に登記
本の会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2022/4/22
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
今回の株主総会が順調に開催されることを確保し、会議前の登録時間を減らすため、今回の現場で会議に出席した人員は予約登録方式を採用し、具体的な方式は以下の通りである。
（Ⅰ）現場出席会議の予約登録今回の株主総会会議に現場出席する予定の株主は、4月25日17：00までに登録書類のスキャン（詳細は登録手続きに必要な書類を参照）をメールボックスに送付してください[email protected].。
情報の登録ミスを避けるため、電話での登録はご遠慮ください。登録を予約した株主は、現場会議に出席する際に関連証明書の原本を提示して検査する必要がある。
(II)登記手続きは現場で今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登記を行うべきである。
1、自然人株主：本人身分証明書原本及び株主証券口座カード或いはその他株主身分を証明できる有効な証明書等の持株証明原本；
2、自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本(授権委託書フォーマットは添付ファイル1を参照)、及び委託人株主証券口座カード或いはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明原本;
3、法人株主法定代表者:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者身分証明書原本、および株主証券口座カードまたはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明書原本;
4、法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表人身分証明書原本、授権委託書(法定代表人が署名して公印を押す)(授権委託書フォーマットは添付ファイルを参照)及び株主証券口座カード或いはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明書原本。
（Ⅲ）注意事項
参加者は会議の予定開始時間までに参加登録手続きを完了しなければならない。参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して登録手続きを行うことを提案する。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ数を発表する前に、参加登録手続きを終えた株主は、今回の株主総会に参加する権利があり、その後、会場に到着した株主またはその代理人は会議に出席することができるが、投票採決に参加することはできない。株主またはその代理人が要求通りに有効な証明書を携帯していないか、会議に参加できないか、投票採決ができない場合、すべての結果は株主またはその代理人が負担する。
上海市は現在COVID-19肺炎疫情の予防とコントロールの時期にあるため、株主、株主代理人とその他の参加者の健康と安全を保護し、人員の集まりを減らし、感染リスクを低減すると同時に、法に基づいて株主の合法的権益を保障し、株主が優先的に上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。現場会議に参加する株主と株主の代表は、有効な防護措置をとり、現在の疫病予防・コントロール時期の関連政策の要求に協力して関連防疫活動をしっかりと行わなければならない。六、その他の事項1、会議の連絡先：
担当者：駱駿
連絡先：02158125999
ファックス：0215812566
住所：上海市浦東新区康橋路1388号2階
郵便番号:201352、今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。ここに公告する。
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 取締役会2022年3月31日添付ファイル1:授権委託書
授権依頼書
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ：
2022年4月29日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『会社2021年度報告及び摘要
要
2『会社2021年度取締役会業務
レポート
3『会社2021年度監事会の仕事
レポート
4『会社2021年度財務決算報』
告げる
5「会社2021年度利益分配予定」
事件
6『会計士事務所の再雇用について
議案
7『商誉減損引当金の計上について
議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
