証券コード： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 証券略称： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 番号：2022009 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
第8回取締役会第9回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に書面及び電話通知方式で各取締役に第8回取締役会第9回会議通知を発行し、会社は2022年3月30日午前に第8回取締役会第9回会議を通信方式で開催する予定である。会議は取締役5名に出席し、自ら取締役5名に出席しなければならない。一部の監事及び高級管理職が会議に列席する。会議は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」に合致する関連規定を開催した。会議は顧簡兵理事長が主宰し、会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、採決した。
一、会社2021年度総裁業務報告；
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
二、会社の2021年度取締役会の仕事報告;
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
三、会社の2021年度財務決算報告；
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
四、会社2021年度利益分配予案；
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は198205977元で、年初未分配利益-32 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 821元を加え、抽出した法定黒字積立金0元、2021年に普通株の現金配当0元、2021年に株式に転換した普通株の配当0元を差し引いた後、当社が2021年末に株主に分配できる利益は-31870444元である。
会社が2021年末に株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の将来の発展の現金需要を保障するために、会社の取締役会は2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案を立案した:当社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換を行わない。
五、会社の《2021年年度報告》とその要約;
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
六、会社の2021年度の独立取締役の述職報告;
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.公開された『 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021年度独立取締役述職報告』。
七、会社2021年度内部統制評価報告；
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.開示された『 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021年度内部統制評価報告』。
八、会計士事務所の再雇用に関する議案。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.公開された「 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 会計士事務所の続投に関する公告」。（公告番号：2022011）
九、 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021年度重大資産再編業績承諾実現状況の議案;
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.開示された「 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2020年度重大資産再編業績承諾の実現状況の公告」。（公告番号：2022012）
十、上海東江建築装飾工事有限会社の60%の株式及び関連取引の売却に関する議案。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.上海東江建築装飾工事有限会社の60%の株式及び関連取引の売却に関する公告。（公告番号：2022013）
十一、商誉減損引当金の計上に関する議案。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.開示された「 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 商誉減損準備に関する公告」。（公告番号：2022014）
十二、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
同意会社は2022年4月29日に会社の2021年度株主総会を開くことに同意して、具体的な内容は会社が2022年3月31日に上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.開示の『 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 3会社2018年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022015)
十三、会社2021年度監査委員会の職責履行報告
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票。
詳細は2022年3月31日上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.開示された『 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2021年度監査委員会職責履行報告』。
以上の第2、3、4、5、8、10、11項の議案は株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 取締役会2022年3月31日
