証券コード： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 証券略称： Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 番号：2022010
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193)
第8回監事会第7回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) (以下「会社」、「当社」と略称する)第8回監事会第7回会議は2022年3月30日午前10:30-11:00に通信方式で開催され、会議は監事3名、実在監事3名である。監事会の陳小紅主席が今回の会議を主宰した。会議は「会社法」、「証券法」、「会社定款」の関連規定に合致した。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、会社2021年度監事会業務報告
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
二、会社の《2021年年度報告》とその要約
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
「証券法」第82条と上海証券取引所の関連規定の要求に基づき、会社の監事は「2021年年度報告」に対して真剣に厳格な審査を行い、以下の書面意見を提出した。
1、会社の《2021年年度報告》の編成と審議手順は法律、法規、《会社定款》と会社の内部管理制度の各規定に合致する。
2、会社の《2021年年度報告》の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の報告期間の経営管理と財務状況などの事項を真実かつ正確に反映することができる。
3、会社監事会が本意見を提出する前に、「2021年度報告」の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
当社は会社の「2021年年度報告」が開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証し、その中に虚偽の記載、誤導的な陳述と重大な漏れが存在しないことを約束し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別の連帯責任を負う。
三、会社2021年度内部統制評価報告
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
四、会社の重大資産再編購入資産2021年度業績承諾の実現状況に関する議案の採決結果は、同意3票、反対0票、棄権0票である。
五、商誉減損引当金の計上に関する議案
採決の結果、同意3票、反対0票、棄権0票となった。
六、上海東江建築装飾工事有限会社の60%の株式及び関連取引の売却に関する議案の採決結果は、同意3票、反対0票、棄権0票であった。
ここに公告する。
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 2022年3月31日
