Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 独立取締役
第8回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、「会社独立取締役制度」などの規定に基づき、私たちは Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) (以下「会社」と略す)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第9回会議で審議された関連議案を真剣に審査した後、独立意見を発表するのは以下の通りである:一、会計士事務所の再雇用に関する独立意見
審査を経て、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職の資格を持ち、必要な専門知識と関連仕事の経験を備え、実力が強く、信用の良い会計士事務所であり、執業過程で独立監査の原則を堅持することができ、時間通りに会社のために各専門報告書を発行することができ、客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができる。会社の継続招聘会計士事務所の採用手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、審議手続きは十分で、適切である。会社の監査業務の連続性、完全性を保証するために、私たちは会社が2022年度財務報告監査機構と内部制御監査機構のために中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年であり、会社の株主総会の審議に提出する。二、業績承諾の完成状況に関する独立意見
検査の結果、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「上海東江建築装飾工事有限会社2021年度業績承諾完成状況の特別審査報告」は、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に合致し、東江装飾2021年の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映していると考えている。三、2021年度利益分配に関する独立意見
調査の結果、「会社2021年度利益分配予案」は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」、上海証券取引所の「上場会社現金配当ガイドライン」、「会社定款」の関連規定に合致し、利益分配を行わないことは会社の将来の発展の現金保障を強化し、株主の根本的利益に合致すると考えられている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、「会社2021年度利益分配予案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出する。四、会社の2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の2021年の内部制御評価報告はすでに会社の監査委員会の審議を通過し、この報告は全面的に正確に会社の真実な内部制御状況を反映し、会社が設立した内部制御システムは「企業内部制御基本規範」の要求に合致している。2021年に会社の関連する内部制御の実行プログラムは有効で、現在会社は内部制御の設計あるいは実行の方面の重大な欠陥があることを発見していません。五、商誉減損引当金の計上に関する独立意見
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(中興華審字(2022)
第410029号)、東江装飾2021年度監査により業績845.82万元を実現した(「株式譲渡協」によると
議」は、関連先の取引業務収入から発生した純利益の影響を除いて、累計463341万元の業績を実現し、2020年度の業績承諾は実現せず、予想に達しず、減損の兆しがある。
会社の資産価値と財務状況を真実に反映するために、「企業会計準則」などの関連規定に基づき、企業の実際の経営状況と資産現状を結びつけ、慎重性の原則に基づいて、会社は2021年12月31日を基準日として上述の商誉に対して減価テストを行い、天津中聯資産評価有限責任会社に評価を依頼した。私たちは商誉減損準備の議案を計上し、会社の株主総会の審議に提出することに同意します。六、上海東江建築装飾工事有限会社の60%の株式及び関連取引の売却に関する独立意見会社が保有する上海東江建築装飾工事有限会社の60%の株式を上海五畝田科学技術発展有限会社に譲渡して関連取引を構成し、会社の取締役は採決に参加し、今回の関連取引議案に同意し、採決手続きは関連法律法規の規定に合致する。
会社が今回の取引で招聘した評価機構と監査機構は関連資格証明書と関連仕事に従事する専門資質を持っている。これらの機関及びその担当評価士、監査士と会社及び今回の取引相手との間には正常な業務往来関係を除き、その他の関連関係は存在しない。
今回の関連取引は確実に実行できる。今回の取引は公平、公正、自発、誠実の原則に厳格に従い、会社と株主全体の利益に合致していると考えています。
今回の取引は会社の資産構造に対して合理的な調整を行い、会社の長期発展目標に合致し、会社の未来の発展に有利であり、根本的に会社全体の株主の利益、特に広範な中小株株主の利益に合致する。
私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 独立取締役:李波、王波2022年3月30日
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第8回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見署名ページ
Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 独立取締役:李波:王波:
2022年3月30日
