株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022013
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 第7回取締役会
2022年度第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372) (略称会社)第7回取締役会2022年度
第4回会議通知及び会議資料は2022年3月18日に直接送達又は電子メールで
などの方法で会社の取締役と役員に送ります。会議は2022年3月29日に北京で行われた。
市朝陽区曙光西里甲5号院16号棟2521会議室が現場と通信方式で開催された。会議で採決すべき取締役は11人、実際に採決に参加した取締役は11人である。会社の理事長は卓さんが今回の会議を主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。会議の開催は『中華人民共和国会社法』及び『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 定款』の規定に合致する。会議は記名採決の方式で、以下の議案を審議し、一致して可決した。
一、『2021年度総経理業務報告の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
二、『2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
三、『2021年度財務決算報告の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
四、『2021年度利益分配予案の審議に関する議案』
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021年度に実現した親会社に帰属する純利益は79869707126元で、会社は2021年度に総株式から会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引いた基数で利益分配を行う予定で、今回の利益分配予案は具体的に以下の通りである。
会社は全株主に10株ごとに現金配当金1.25元(税込)を支給する予定である。2021まで
年12月31日、会社の総株式は1928214265株で、会社の現在の買い戻し専用口座を差し引いた。
の株式104154,430株(会社が専用口座を買い戻すことによって保有する会社の株式は今回の利益分配に参加しない)後、計1917988,35株を基数として計算し、合計2397248,854.38元の配当を行い、連結報告書における上場会社の株主に帰属する純利益に占める割合は30.01%であり、残りの未分配利益は来年度に繰り越す。
本公告の開示日から権益配分を実施する株式登録日までの間に株式買い戻しなどの事項により会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
独立取締役は会社の2021年度利益分配予案に同意し、利益分配予案を取締役会の承認後に会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
五、『2022年度経営計画審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
六、『2022年度財務予算審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
七、『2021年度報告全文及び要約の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(同日公告参照)この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
八、『2022年度日常関連取引及び取引金額の審議に関する議案』
会社の2022年の生産経営の手配によって、会社は会社の実際のコントロール人である中国航空工業グループ有限会社(航空工業と略称する)とその部下部門と関連取引を発生し、関連取引の内容は:商品の購入、販売商品、金融機関の預金ローン、賃貸などの業務である。(同日公告参照)
会社の独立取締役は取締役会の開催前に2022年度の会社の日常関連取引議案に関する事項を理解し、上記議案の内容が関連規定に違反しておらず、会社及び株主の利益を損なう行為がないと判断した場合、議案として第7回取締役会2022年度第4回会議審議に提出することができる。
会社の独立取締役は2022年度の会社の日常関連取引議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意した。
会議に出席した取締役は4票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。採決時の関連付け
取締役は卓、張霊斌、張紅、蒋努力生、楊鮮葉、張彭斌、徐浜で採決を回避し、非関連取締役はいずれも賛成票を投じた。
この議案は会社の株主総会の審議に提出され、関連株主は採決を回避する。
九、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」
監督管理部門の要求によって、会社の取締役会は『募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告』を編成し、同時に会計士事務所は『 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021年度募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告』を発行した。推薦人は「 Citic Securities Company Limited(600030) 、中航証券の China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査報告」を発行した。(同日公告参照)
独立取締役はすでに会社の募集資金2021年度の保管と使用状況について独立意見を発表し、「募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告の審議に関する議案」に同意した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
十、『2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案』
会社の経営管理レベルとリスク防止能力を高め、会社の持続可能な健全な発展を促進するために、監督管理部門の要求に基づき、会社は2021年に内部制御設計と運行状況に対して内部制御自己評価を行った。自己評価を通じて、会社に内部制御設計や執行面の重大な欠陥は発見されず、会社の取締役会は内部制御評価報告書を発行した。
(同日公告参照)
独立取締役はすでに社内統制評価報告について独立意見を発表し、会社の「2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」に同意した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
十一、『2021年度内部統制監査報告の審議に関する議案』
「企業内部統制基本規範」とその関連ガイドラインの規定に基づき、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して会社内部統制状況を監査し、標準が保留されていない「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021年度内部統制」を発行した。
制監査報告書。(同日公告参照)
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
十二、『2021年度監査委員会活動報告の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(参照同日公
告げる
十三、『2021年度社会責任報告の審議に関する議案』
国務院国有資産監督管理委員会の「中央企業の社会責任履行に関する指導意見」、上海証券取引所の「上場企業環境情報開示ガイドライン」及び「企業内部制御基本規範」などの要求に基づき、会社は2021年度の社会責任報告を作成した。(同日公告参照)
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
十四、『独立取締役2021年度述職報告の審議に関する議案』
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(参照同日公
告げる
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
十五、「会計士事務所の続任審議に関する議案」
関連規定及び会社取締役会監査委員会の提案により、会社は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務報告監査機構及び内部制御監査機構として引き続き招聘する予定で、監査費用は計89万元で、前期と比較して、今期の監査費用は変化しない。(同日公告参照)
会社の取締役会監査委員会は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の専門適任能力、投資家の保護能力、独立性と誠実さ状況などを十分に理解し、審査し、2021年の監査業務を評価し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は関連業務監査就職資格を備え、会社の監査業務の需要を満たすことができると考えている。会社の2021年度財務報告書を監査する過程で、中国公認会計士監査準則の規定に厳格に従い、必要な監査手順を履行し、適切で十分な監査証拠を収集し、監査結論は会社の実際の状況に合致した。「会計士事務所の続任審議に関する議案」に同意する。
本議案はすでに独立取締役が事前に承認し、会社の独立取締役は2022年度財務報告監査機構と内部統制監査機構として再招聘し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。
この議案は会社の株主総会の審議に提出される。
十六、「2021年度中航工業グループ財務有限責任会社のリスク持続評価報告の審議に関する議案」
会社が作成した「中航工業グループ財務有限責任会社のリスク持続評価報告について」に同意する。
会社の独立取締役はすでに会社が作成した「中航工業グループ財務有限責任会社のリスク持続評価報告について」について独立意見を発表した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(参照同日公
告げる
十七、『中航工業グループ財務有限責任会社における預金リスクの審議に関するリスク
予案処理の議案」
中航工業グループ財務有限責任会社の預金のリスク処置予案に同意する。
会社の独立取締役はすでに会社が制定した「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 中航工業グループ財務有限責任会社の預金のリスク処置予案」について独立意見を発表した。
会議の取締役は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権でこの議案を可決した。(参照同日公
告げる
ここに公告する。
China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
取締役会
2022年3月31日
