証券コード： China Communications Construction Company Limited(601800) 証券略称： China Communications Construction Company Limited(601800) 公告番号：臨2022015 China Communications Construction Company Limited(601800)
第5回監事会第2回会議決議公告
China Communications Construction Company Limited(601800) (当社または会社と略称する)監事会および全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負う。
会社の第5回監事会第2回会議通知は2022年3月20日に書面形式で発行された。会議は2022年3月30日に通信方式で開催された。会議は監事3名、実3名にすべきである。3人の監事は今回の会議の議案を真剣に審議し、審議事項を採決した。会議の開催手続き及び出席監事人数は関連規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。会議は以下の決議を形成した。
一、「会社の2021年度業績公告及び年度報告の審議に関する議案」を審議、可決する
会社2021年度業績公告(H株)及び会社2021年度報告(A株)に同意する。監事会は年度報告に対して以下の意見を発表する。
会社2021年度報告の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の関連規定に合致する。会社の2021年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれている情報は真実で客観的で、規範的に会社の2021年度の経営成果と財務状況を完全に反映している。虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れは発見されなかった。
本意見を提出する前に、会社の2021年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「会社の2021年度財務決算報告書の審議に関する議案」を審議、可決する
(一)会社が2021年度監査した財務決算報告書に同意し、2021年度財務決算報告書(H株)と2021年度財務決算報告書(A株)を含む。
(二)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、「会社2021年度利益分配及び配当分配案の審議に関する議案」(一)会社2021年度利益分配及び配当分配案に同意し、その年に普通株株主に帰属した純利益16465241771元(永続中期手形利息1527843288元を差し引いた)の20%以上に基づいて全体の普通株株主に配当を分配する。普通株全体の株主に1株当たり020371元の配当金(税込)を配布し、合計約3293117074元である。
(二)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、「会社2021年度持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に関する特別報告」の審議・採択に関する議案
同意会社「6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度持株株主及びその他の関連者占用資金状況特別報告」
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「〈2021年度内部統制評価報告〉の審議に関する議案」の審議
(一)会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意する。
(二)この事項の詳細は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn./）。 採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
六、「MOTA中長期買収合併貸付融資担保変更融資行に関する議案」を審議・採択し、MOTA中長期買収合併貸付変更銀団メンバーに同意し、元監事会決議に対して相応の変更を行う。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、審議は『Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告の審議に関する議案』(I)『6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』に同意する。
(II)本議案は、会社の2021年度株主周年総会の審議承認を提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、審議は『Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事会業務重点の審議に関する議案』を可決し、『6018 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事会業務重点』に同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
九、審議『〈＊＊＊6018 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事会監督検査工作案の審議に関する議案』を可決する
『6018 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監事会監督検査工作方案』に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
China Communications Construction Company Limited(601800) 監事会2022年3月31日
