China Communications Construction Company Limited(601800)
独立取締役第5回取締役会第2回会議について
関連事項の独立意見
China Communications Construction Company Limited(601800) (略称会社)第5回取締役会第2回会議は2022年3月30日に現場と通信採決方式で開催され、会社の独立取締役として、独立判断に基づいて、会社の取締役会が今回の会議で審議した利益分配、関連者が資金を占有するなどの関連議案について審査を行った。また、会社がグループで兼職している役員の職務状況について考察し、独立した意見を発表した。
一、利益分配及び配当金配分案について
取締役会は「会社の2021年度利益分配及び配当分配案の審議に関する議案」を審議し、会社が提案した2021年度利益分配及び配当分配案に同意した。すなわち、2021年末の総株価16165711425株を基数として、普通株全体の株主に1株当たり020371元の配当金(税込)を配布し、合計人民元3293117074元である。会社の2021年度利益分配政策は配当政策の連続性と安定性を保証するのに有利であり、「会社法」、「証券法」などの関連法律及び「 China Communications Construction Company Limited(601800) 規約」の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと審議された。
二、関連者の占用資金について
取締役会は「の審議に関する議案」を審議・採択し、会社は持株株主及びその他の関連者の非経営性資金占有状況が存在しない。
三、会社がグループで兼職している役員の職務状況の独立意見
報告期間内に会社の総裁を務めた王彤宙さん、会社の現総裁の王海懐さん、会社の副総裁の文岡さんと王建さんは、中国証券監督管理委員会の同意を得て、役員の兼職制限を免除した。会社の独立取締役は、会社の元総裁の王彤宙氏、会社の総裁の王海懐氏、会社の副総裁の文岡氏と王建氏が持株株主の総経理と副総経理を兼任している間、中国交通建設グループ有限会社が行った同業競争を避けるなどの各約束を厳格に守ったと考えている。忠実で、勤勉で、責任を果たし、会社の総裁の職務を優先的に履行し、 China Communications Construction Company Limited(601800) の経営管理と改革発展を推進することに集中し、会社と持株株主の関係をうまく処理し、会社と中小株主の権益を確実に維持し、会社の取締役会と株東の信頼を裏切らず、上述の兼職によって会社と中小株主の利益を損なう行為は存在せず、上場会社の人員の独立性の要求に合致する。
四、「中交財務有限会社リスク持続評価報告」に関する独立意見
中交財務有限会社は非銀行金融機関として、その業務範囲、業務プロセス、内部のリスクコントロール制度はすべて中国銀保監会の厳格な監督管理を受け、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。中交財務有限会社のリスク管理に重大な欠陥があることは発見されず、会社と中交財務有限会社の間の関連預金貸付業務のリスクはコントロールでき、本リスク評価報告書は客観的に公正である。同時に、取締役会は上述の議案を審議採決する手続きが合法的で、関連取締役は本議案の審議と採決を回避し、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致する。そのため、私たちは本議案に同意します。
五、『6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告』に関する独立意見
「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」「独立取締役促進上場会社内部統制業務ガイドライン」「 China Communications Construction Company Limited(601800) 独立取締役業務制度」などの関連規定に基づき、私たちは China Communications Construction Company Limited(601800) の独立取締役として、会社の第5回取締役会第2回会議で審議された「6018 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制評価報告」を審査し、以下の独立意見を発表した。
1.会社の「2021年度内部統制評価報告」は客観的で全面的に会社の内部統制の実情を反映し、内部統制システムは証券監督管理機構の関連要求に合致している。私たちは会社の「2021年度内部統制評価報告」に同意します。
2.会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立して、各内部制御制度は関連法律法規、監督管理規則の要求及び会社の生産経営管理の実際の需要に合致して、会社の内部制御制度は有効に実行することができる。
六、会社の保証状況に関する特別説明
2021年度までに提供された対外保証は、すでに前の年度報告書に開示されている。報告期間内保証発生額合計（子会社に対する保証を除く）は0万元、報告期末保証残高合計（子会社に対する保証を除く）は394022万元である。報告期間内の子会社に対する保証発生額は2033895万元で、報告期末の子会社に対する保証残高は6943474万元である。会社には期限切れの保証はありません。
報告期末までに、会社が負債比率が70%を超える子会社に提供した保証額は3558152万元だった。会社が負債比率が70%を超える子会社に提供した保証は、「会社定款」の規定に従って取締役会、株主総会の審査・認可手続きを履行した。審査を経て、以下の独立意見を発表する。
本報告期間内に、会社は国内外の証券監督管理機構と上場地取引所の対外保証に関する審査・認可要求を厳格に執行し、意思決定手続きに違反して対外保証を提供する状況は存在せず、会社と中小株主の権益を損なう行為も発見されず、存在する可能性のある重大なリスクも発見されなかった。会社は引き続き管理を強化し、保証リスクを積極的に監視し、新たに増加した対外保証事項に対して、保証業務の関連規定に厳格に従って審査・認可と開示手続きを履行しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 China Communications Construction Company Limited(601800) 独立取締役第5回取締役会第2回会議に関する事項の独立意見』署名ページ)独立取締役署名:
劉輝陳永徳武広斉
周孝文
2022年3月30日
