Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021年度株主総会会議資料
2022年4月20日深セン
目次
株主総会会議の注意事項……32021年度株主総会議事日程……7議案一:「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」……9議案2:『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』……10議案3:「会社2021年度財務決算報告」と「2022年度財務予算報告」に関する議案……11議案四:『に関する議案』……12議案5:『会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案』……13議案六:『に関する議案』……14議案7:『及びその要約に関する議案』……15議案8:「会社の2022年度取締役、監事報酬に関する議案」……16議案九:「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」……17議案十:「登録住所の変更及びの改正に関する議案」……18添付資料1:2021年度取締役会業務報告……19添付資料2:2021年度監事会業務報告……26添付資料3:2021年度財務決算報告書…30添付資料4:2022年度財務予算報告…33
株主総会会議の注意事項
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (以下「会社」と略称する)全株主の会社株主総会(以下「今回の会議」と略称する)期間中の合法的権益を守るため、株主総会の正常な秩序と議事効率を確保し、会議の順調な進行を保証するため、「中華人民共和国公司法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社株主総会規則」及び「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 株主総会議事規則」などの関連規定は、2021年年度株主総会会議を制定する際に以下のように注意しなければならない。
一、大会に出席する株主またはその代理人またはその他の出席者の出席資格を確認するために、会議職員は会議に出席する者の身分に対して必要な照合作業を行う必要があり、協力してください。
二、今回の大会の厳粛性と正常な秩序を保証し、株主の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代理人)、会社の取締役、監事、高級管理者、証人弁護士および取締役会が招待した人員を除き、会社は法に基づいて他の関係のない人員の会場への入場を拒否する権利がある。
三、会議に出席する株主及び株主代理人は会議の開催20分前に会議現場に到着して署名手続きを行い、規定に従って株主及び株主代表の身分証明書(証券口座カード、身分証明書又は身分証明書書類、法人株主の営業許可証又は単位証明書、関連授権書類など)を提示し、経験証明書の後に会議資料を受け取ってから会議に出席することができる。会議開始後、会議の司会者が現場に出席した株主数と議決権を持つ株式総数を発表し、その後、入場した株主は現場投票の採決に参加する権利がない。四、株主(または株主代表)は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの権利を享有する。株主及び株主代理人が株主総会に参加するには、その法定義務を真剣に履行し、会社及びその他の株主及び株主代理人の合法的権益を侵害してはならず、株主総会の正常な秩序を乱してはならない。株主(または株主代表)が今回の株主総会で発言したい場合は、署名時に先に大会会務グループに登録することができる。会議の司会者は株主(または株主代表)の発言を統一的に手配する。株主(または株主代表)の発言や質問のテーマは、今回の会議の議題をめぐって行われ、5分を超えないように簡潔にしなければならない。
五、株主及び株主代理人が発言を要求する場合、会議報告者の報告又はその他の株主及び株主代理人の発言を中断してはならず、株主総会で採決を行う場合、株主及び株主代理人は発言を行わない。株主及び株主代理人は上記の規定に違反し、会議の司会者は拒否または制止する権利がある。
六、司会者は会社の取締役、監事、高級管理職を手配して株主の質問に答えることができる。会社の商業秘密および/または内幕情報を漏らし、会社、株主の共通利益を損なう可能性があるという質問に対して、司会者またはその指定した関係者は回答を拒否する権利がある。
七、株主総会の議事効率を高めるため、株主の質問に対する回答が終わった後、現場採決を行う。現場会議の採決は記名採決方式を採用し、株主はその保有する採決権のある株式額で採決権を行使し、各株式に1票の採決権がある。株主は投票で採決する時、採決票の中で各提案の下に設けた「同意」、「反対」、「棄権」の3項目のうちいずれかを選択し、「√」で表す。未記入、誤記入、字跡が認識できない採決票、未投票の採決票は、いずれも当該採決を棄権とする。株主は採決票の要求に従って採決表に記入し、記入が終わったら大会職員が統一的に領収書を受け取るようにしてください。
八、株主総会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。株主総会が提案を採決する際、弁護士、株主代表と監事代表が共同で採票、監票を担当し、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式で採決し、現場投票とネット投票の採決結果を結びつけて株主総会の議決公告を発表する。
九、今回の会議は会社が招聘した弁護士事務所が弁護士の現場証言を行い、法律意見書を発行する。
十、会議の間、参加者は会場の秩序を守ることに注意しなければならない。勝手に歩かないでください。携帯電話は静音状態に調整してください。個人の録音、録画、写真撮影はお断りします。会議の正常な手続きを妨害し、騒ぎを起こしたり、他の株主の合法的権益を侵害したりする行為に対して、会議職員は制止し、関係部門に報告して処理する権利がある。
十一、株主が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。会社は株主総会に参加する株主に贈り物を支給せず、株主総会に参加する株主の宿泊などの事項を手配する責任を負わず、平等の原則ですべての株主に対応する。
十二、今回の株主総会の登録方法及び採決方式の具体的な内容は、2022年3月30日に上海証券取引所のウェブサイトに公開された「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021年度株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022022)を参照してください。
十三、特に注意する:現在の新型コロナウイルス疫情の予防とコントロールに関する手配に協力するために、会社は株主と株主の代理人がネット投票方式を通じて会議に参加することを提案した。确かに现场に参加する株主と株主の代理人が必要で、必ず本人の体温が正常で、呼吸器の不快感などの症状がないことを确保してください、参加する当日マスクなどの防护具を着用して、个人の防护をしっかりと行います;会社は疫病の予防とコントロールに関する規定と要求に厳格に従い、会議当日に参加者に対して体温測定、登録、健康コードの提示、最近のスケジュール記録と核酸検査報告の提供などの仕事を行い、要求に合致する者は参加することができ、株主と株主の代理人に理解してもらう。
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321)
2021年度株主総会議事日程
一、会議時間、場所及び投票方式
1、現場会議時間：2022年4月20日（水）午後13時30分2、現場会議場所：深セン市南山区沙河西路3157号南山智谷産業園B棟22階会社会議室3、会議招集者： Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 取締役会4、会議司会者：理事長XIANPING LU博士5、ネット投票システム、開始日と投票時間:ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月20日から2022年4月20日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。二、会議議事日程(I)参加者が署名し、会議資料を受け取り、株主が発言登録を行う(II)司会者が会議の開始を宣言し、会議に出席した株主数及び保有する議決権数を大会に報告する
(III)株主総会会議の要旨を読み上げる
(IV)紹介現場出席及び列席会議の人員(V)以下の会議議案を逐次審議する
シリアル番号議案名
1「会社2021年度取締役会業務報告について」の議案
2「会社2021年度監事会業務報告について」の議案
『及び訴えの議案
4『に関する議案』
5「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」6「7『及びその要約に関する議案』
8「会社の2022年度取締役、監事報酬に関する議案」
9「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」
10「登録住所の変更及び会社定款の改正に関する議案」(VI)株主の発言と集中回答問題(VII)の指名と選挙監票者、計票者(VIII)の出席株主及び代理人の各議案に対する投票採決(IX)の休会、統計採決結果(X)の再会会議の採決結果と株主総会決議の朗読(十一)証人弁護士の法律意見の朗読(十二)会議に参加した株主が株主総会の会議記録に署名(十三)司会者が現場会議の終了を宣言する
議案1:
『に関する議案』
株主および株主代表の皆様:
2021年度、 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定を厳格に遵守し、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、運営、科学的な意思決定を規範化し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。
具体的な内容は添付ファイル1:「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021年度取締役会仕事報告」を参照してください。
本議案は2022年3月28日に開催された会社の第2回取締役会第15回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 取締役会2022年4月20日
議案2:
『に関する議案』
株主および株主代表の皆様:
2021年度、 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」の関連規定を厳格に遵守し、株主総会が与えた職責を真剣に履行し、運営を規範化し、科学的に決定し、会社の各業務の発展を積極的に推進する。
具体的な内容は添付ファイル2:「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021年度監事会仕事報告」を参照してください。
本議案は2022年3月28日に開催された会社の第2回監事会第8回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 監事会2022年4月20日
議案3:「会社2021年度財務決算報告」と「2022年度財務予算報告」に関する議案」
株主および株主代表の皆様:
会社の取締役会は2021年度の会社全体の運営状況の総括に基づいて、「会社2021年度財務決算報告」を編成し、内容は添付ファイル3:「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2021年度財務決算報告」を参照してください。
会社は2021年の経営状況を総括し、2022年の経営情勢を分析した上で、2022年度の経営目標、戦略発展計画と結びつけて、「会社2022年度財務予算報告」を作成した。内容は添付ファイル4:「 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 2022年度財務予算報告」を参照。
本議案は2022年3月28日に開催された会社の第2回取締役会第15回会議、第2回監事会第8回会議で審議・採択された。この議案を株主総会に提出し、審議してください。
Shenzhen Chipscreen Biosciences Co.Ltd(688321) 取締役会2022年4月20日
議案4:
『に関する議案』
