Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 独立取締役
会社が2021年に関連事項を報告する独立意見及び会社について
2021年対外保証状況の特別説明
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) (以下、会社と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第8回会議に参加した。実事求是の態度に基づいて、会社の持株株主及びその他の関連者が資金を占有し、2021年度の対外保証及び2021年度の利益分配などの事項を審査し、現在独立した意見を発表した。
一、持株株主及びその他の関連者の資金占用状況に関する特別説明及び独立意見
当社は会社の報告期間内の関連者の資金占有状況について以下の意見を発表した:会社は証券監督管理[200356号文書の規定を厳格に執行し、報告期末会社に持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在しない。
二、会社2021の対外保証の状況に関する特別説明及び独立意見
「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証監発〔200356号)に基づき、会社の独立取締役として、私たちは会社及び全株主、投資家に責任を負う態度に基づいて、会社の対外保証状況を真剣に審査し、独立、客観的な判断の原則に基づいて、会社の対外保証状況に対して特定項目の説明を行った。以下の独立した意見を発表します。
報告期間内に会社は当社以外のいかなる単位または個人に保証を提供していないし、持株株主およびその他の関連者、いかなる非法人単位または個人に保証を提供していない。対外保証リスクはコントロール可能で、会社の全体利益に合致し、関連法律法規の規定に合致し、会社または中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
三、2021年度利益分配に関する独立意見
会社は2021年度利益分配方案を立案し、権益分配株式登記日に登録された総株式を実施することを基数とし、10株ごとに現金2.5元(税込)を送り、残りの未分配利益はすべて次の年度に振り替え、株を送らない。資本積立金の株式転換本案は不転換増である。2021年12月31日現在、会社の総株式は172160272株で、これを基数に今回の合計分配利益は4302901万元と計算されている。
2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益の39.27%は、「上海証券取引所上場会社の現金配当ガイドライン」の現金配当がその年の上場会社の株主に帰属する純利益の30%を下回らないという要求を満たしている。会社の2019年から2021年度までの累計配当現金配当総額は3年間の平均分配可能利益の30%を超え、「会社定款」の関連規定に合致している。会社の今回の利益分配案は、株主全員に高い割合の現金配当でリターンし、投資家の利益を維持した。
四、閑置自有資金を用いて短期財テク製品を購入することに関する独立意見
正常な経営活動に影響を与えず、投資リスクを十分にコントロールする前提の下で、会社は自有閑置資金を使って安全性が高く、流動性がよく、低リスクの短期財テク製品を購入し、自有閑置資金の使用効率を高めることに有利であり、会社の経済効果を向上させることに有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、2022年度に一部の持株子会社に担保及び関連取引を提供することに関する独立意見
会社はすでに会議の前に私たちに今回の関連取引に関する資料を提出して、私たちは関連書類を審査すると同時に、関連問題について会社の関係部門と人員に尋ねました。当社の独立した判断に基づいて、2022年度に当社は一部の持株子会社に総額246.62億元を超えない関連保証または保証の性質を持つ増信措置を提供する予定であり、その業務の正常な展開に有利であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。
六、2022年度の日常関連取引を予定する独立意見について
会社はすでに会議の前に私たちに今回の日常関連取引に関する資料を提出して、私たちは関連書類を審査すると同時に、関連問題について会社の関係部門と人員に尋ねました。私たちの独立判断に基づいて、今回の2022年度の日常関連取引は会社の生産経営の需要に基づいていると予想されており、関連取引の価格は公平で合理的で、会社の利益に合致し、中小株主の利益を損なわず、上場会社の業務の独立性に影響を与えない。同時に、会社に関連取引の管理を強化し、法に基づいて規則に従って実施することを確保することを要求した。七、資産減損引当金の計上に関する独立意見
会社が今回計上した資産減価償却準備事項は慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」と会社の関連会計政策に基づいて計上し、会社の実際の状況に合致し、相応の意思決定プログラムを履行した。今回の資産減損引当金の計上後、会社の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反応することができ、会社及び株主全体の利益を損なうことがなく、会社が今回資産減損引当金を計上することに同意する。
(このページには本文がなく、『 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 独立取締役の会社2021年の報告に関する事項に関する独立意見及び会社2021年の対外保証状況の特別説明』署名ページ)独立取締役の署名:
(魯炜)(盛明泉)(汪金蘭)
2022年3月29日
