証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022014
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
1株当たりの分配割合:10株当たり現金配当金0.072元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
会社の総株価が権益分配を実施する株式登録日前に変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて利益分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配予案の内容
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査結果によると、2021年度、会社の合併報告書が上場会社の所有者に帰属する純利益は1397949307元、親会社が実現した純利益は7020882130元、親会社の期末未分配利益は80845322975元だった。
2021年度利益分配予案は、全株主に10株当たり現金配当0.072元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は586656002株で、これによって現金配当金42239221元(税込)を合計する予定で、合併報告書が上場会社の所有者に帰属する純利益に占める割合は30.22%で、残りの未分配利益は次の年度に繰り替えられ、今年度は積立金の増資を実行せず、配当金を送らない。
会社の総株価が権益分配を実施する株式登録日前に変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、利益分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
本利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022014
2022年3月29日、会社は第9回取締役会第22回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配に関する予案」を可決し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の2021年度の利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の現在の実際の状況に合致し、会社の未来の健全な発展に有利であり、株主全体の長期的な利益に有利であり、会社の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。そのため、私たちは会社の2021年度利益分配予案に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)監事会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月29日、会社は第9回監事会第15回会議を開き、4票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「2021年度利益分配に関する予案」を可決した。
三、関連リスク提示
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営状況、自身の発展計画と資金需要などの要素を総合的に考慮し、中小株主の合理的なリターンと会社の持続可能な発展を両立させることができ、会社の1株当たりの収益、経営キャッシュフローに重大な影響を与えることはなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えることはない。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議が可決された後に実施する必要がある。
ここに公告する。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会
2022年3月30日
