証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：2022017
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会の種類と回数：2021年度株主総会
（Ⅱ）株主総会招集者：取締役会
(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を組み合わせた方式である
(IV)現場会議の開催日、時間、場所
開催日時：2022年4月22日14時00分
開催場所：北京市海淀区成府路298号方正ビル8階 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(VI)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(VII)株主投票権の公募に関する
無二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプシーケンス番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2 2021年度監査役会業務報告に関する議案√
3 2021年度財務決算報告に関する議案√
4 2021年度報告全文及び要約に関する議案√
5 2021年度利益配分に関する前案√
6 2022年度日常関連取引に関する議案√
7 2022年度会社及び持株子会社の財テク製品購入に関する議案√
8独立取締役2021年度の職務報告に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上述の議案はすでに会社の第9期取締役会第22回会議及び第9期監事会第15回会議の審議を通過し、関連決議公告は2022年3月31日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。2、特別決議案：なし
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：5、6、7
4、関連株主の採決回避に関する議案：6
議決を回避すべき関連株主名:北大方正グループ有限会社、今回の株主総会株式登録日に会社の株式を保有する Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社及びその支配する傘下企業、 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 保険(グループ)株式会社及び Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) 生命保険株式会社の取締役、監事、高級管理者。
5、優先株株主の採決に関する議案：無三、株主総会投票の注意事項
(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う投資家は、株主の身分認証を完了する必要がある。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(II)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合は、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席者
(I)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 20224/15
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。
(III)会社が招聘した弁護士。
(IV)その他の人員。
1、自然人株主は本人の身分証明書と株式口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合は、代理人本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル1参照)と委託株主の株式口座カードを持って登録しなければならない。
2、法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、企業が公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、企業が公印を押す営業許可証のコピー、授権委託書(添付ファイル1参照)、株式口座カードを持って登録しなければならない。
3、異郷株主はメール、手紙またはファックスで登録を行い、上述の第1、2条に規定された有効証明書のスキャンまたはコピーを提供することができ、登録時間は同じで、手紙は当社の所在地の北京市で受け取ったスタンプを基準とする。
4、通信住所:北京市海淀区成府路298号方正ビル8階 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会事務室。
連絡先：ロマンチック
電話番号：01082524234
ファックス：01082524580
5、登録時間:2022年4月18日午前9:00から11:00まで、午後13:00から15:00まで。6、登録場所：北京市海淀区成府路298号方正ビル8階 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会事務室。六、その他の事項
今回の株主総会に出席した株主(直接またはその委託代理人)は、食事、宿泊および交通費を自弁する。
ここに公告する。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会2022年3月30日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) ：
2022年4月22日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告に関する議案
2 2021年度監事会業務報告に関する議案
3 2021年度財務決算報告に関する議案
4 2021年度報告全文及び要約に関する議案
5 2021年度利益分配の前案について
6 2022年度日常関連取引に関する議案
2022年度会社及び持株子会社購入について
7
財製品の議案
8独立取締役2021年度述職報告に関する議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
