証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022011
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
第9回取締役会第22回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) (以下「会社」と略す)は2022年3月18日に第9回取締役会第22回会議の通知を電子メールで送り、2022年3月29日に通信方式で本会議を開催した。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議は会社の理事長の斉子鑫さんが主宰した。会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的で、有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
会社は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更と誤り訂正」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示」などの関連規定に基づいて2019年度、2020年度、2021年前の第3四半期の会計誤りを訂正する。具体的な状況は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。前期会計ミス訂正に関する公告。
取締役会の意見：今回の前期会計ミス訂正は『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示』などの関連規定に符合し、訂正後の情報は会社の経営成果と財務状況をより真実かつ正確に反映することができる。会社の株主の利益を損なうことはなく、今回の前期会計ミス訂正事項に同意する。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022011
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
五、「2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決する
2021年度利益分配予案は、全株主に10株当たり現金配当0.072元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は586656002株で、これによって現金配当金42239221元(税込)を合計する予定で、合併報告書が上場会社の所有者に帰属する純利益に占める割合は30.22%で、残りの未分配利益は次の年度に繰り替えられ、今年度は積立金の増資を実行せず、配当金を送らない。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
六、「2022年度日常関連取引に関する議案」の審議と可決
会社は「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」などの規定に基づき、北大方正グループ有限会社を本議案の関連株主と認定し、北大方正グループ有限会社に勤めている4人の取締役斉子シンさん、叢建華さん、武紹霞さん、胡浜さんを本議案の関連取締役と認定した。本議案に対して採決を回避する。
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独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
七、「2022年度会社及び持株子会社の財テク製品購入に関する議案」を審議・採択した独立取締役は、本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
八、「取締役会審計委員会2021年度の職務履行状況報告に関する議案」の採決結果を審議、採択した:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
九、「独立取締役2021年度述職報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
十、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
十一、「2021年度内部統制監査報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
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十二、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
ここに公告する。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会
2022年3月30日
