証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022012
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
第9回監事会第15回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第15回会議は2022年3月18日に電子メールで会議通知を出し、2022年3月29日に通信方式で開催された。今回の会議は監事4位、実際に監事4位に出席し、会議は会社監事会の廖航主席が主宰する。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的で、有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「2021年度監事会業務報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「前期会計ミス訂正に関する議案」を審議、可決する
会社は「企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更と誤り訂正」、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示」などの関連規定に基づいて2019年度、2020年度、2021年前の第3四半期の会計誤りを訂正する。具体的な状況は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の「 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 過去の会計ミスの訂正及び遡及調整に関する公告」。
監事会の意見：会社の今回の前期会計ミス訂正は『企業会計準則第28号——会計政策、会計見積り変更とミス訂正』と『証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号——財務情報の訂正及び関連開示』などの関連規定に符合し、訂正後の情報は会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができる。会社の本事項に関する審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全株主の利益を損なう状況は存在せず、今回の前期会計ミス訂正事項に同意する。
証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022012
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
三、「2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年年度報告全文及び要約に関する議案」を審議、可決する
会社の監事会は会社の2021年の年度報告に対して真剣に審査を行い、審査意見を以下のように発行した:1、監事会の審査を経て、年度報告の編制と審議プログラムは法律、法規、「会社定款」と関連制度の規定の要求に合致する。
2、年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、年度報告の内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができる。
3、監事会が本審査意見を提出する前に、年報の編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
4、当社は2021年の年度報告書に記載された資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
五、「2021年度利益分配に関する予案」を審議、可決する
2021年度利益分配予案は、全株主に10株当たり現金配当0.072元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は586656002株で、これによって現金配当金42239221元(税込)を合計する予定で、合併報告書が上場会社の所有者に帰属する純利益に占める割合は30.22%で、残りの未分配利益は次の年度に繰り替えられ、今年度は積立金の増資を実行せず、配当金を送らない。
証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022012
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
六、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」の審議・採択
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
(詳しくは上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.com.cn.)
ここに公告する。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 監事会
2022年3月30日
