証券コード： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 証券略称： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 公告番号：臨2022018
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
広西英騰教育科学技術株式会社の一部株式及び関連取引の買収に関する進展公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取引の概要
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) (略称「 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 」または「会社」)は2021年11月19日に第9回取締役会第17回会議を開き、2021年12月6日に2021年第2回臨時株主総会を開き「広西英騰教育科学技術株式会社の部分株式の買収および関連取引に関する議案」を審議・採択した。広西英騰教育科学技術株式会社(略称「英騰教育」)の16%の株式を買収することに同意し、例えば英騰教育20212022年度の経営業績が関連業績目標の完成率の要求を達成した場合、会社は引き続きその5%、3%の株式を買収する(詳しくは会社が2021046、047054号の公告を参照)。
2021年12月、会社は英騰教育、蘭濤、童喜林、呂鉄、宋杏枝、童鳳美しい、柳州英騰投資センター(有限パートナー)と「広西英騰教育科学技術株式会社株式譲渡仲裁和解及び株式譲渡協議書」(略称「株式譲渡協議」または「協議」)に署名し、株式譲渡協議の各方面は関連約束に基づいて適時に履行し、英騰教育の16%の株式の譲渡引き渡しを完成した。 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 英騰教育株式を保有する割合は67%に増加した(詳細は同社2021062号公告を参照)。
二、取引の進捗状況
1、株式譲渡協議における業績対賭け条項の約束：
英騰教育の2021年の業績目標には、営業収入と純利益の2つの指標が含まれており、そのうち営業収入目標は人民元72000000元、純利益目標は人民元140000000元である。
英騰教育2021年に監査された営業収入と純利益が合意した業績目標額の90%以上に達した場合、会社は英騰教育の5%の株式を引き続き買収しなければならない。
英騰教育2021年に監査された営業収入または純利益のいずれかが業績目標額の90%に達していない場合、会社は2022年に英騰教育の5%の株式を買収する必要はありません。
英騰教育2021年及び2022年のいずれかの年に業績目標の90%を達成しなかった場合、2021年と
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2022年に累計営業収入と純利益が2年間の業績目標総額の90%に達した場合、会社は英騰教育の合計8%の株式を引き続き買収しなければならない(詳細は会社が2021047号公告を参照)。
2、英騰教育2021年度業績実現状況及び株式譲渡協議履行進展
利安達会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「広西英騰教育科学技術株式会社監査報告」(利安達審字2022第B 2017号)によると、英騰教育2021年度監査された財務データ及び業績目標の完成率は以下の通りである。
（単位：万元）
指標合意で定める2021年度2021年度
2021年度業績目標監査財務データ業績目標達成率
営業収入72 Zte Corporation(000063) 8875 88.73%
純利益140.00 718.10 51.29%
上記の英騰教育業績目標の完成率によると、2021年に監査された営業収入、純利益はいずれも業績目標額の90%に達していないため、会社は2022年に英騰教育の5%の株式を買収する必要はない。
英騰教育2021年度の営業収入と純利益は合意した業績目標を達成できなかった。原因は主に以下の通りである。
1）営業収入が予想に達していない。英騰教育の核心製品試験宝典業務収入は関連試験の申し込み時間と試験政策の影響が大きい。2021年の医学初中級職名などの試験時間は2020年より繰り上げられ、受験生の予備試験時間が短縮され、学生の応募意欲が低下した。健康管理士の試験政策の影響を受けて、関連試験訓練業務は2021年に削減された。前述の原因は英騰教育製品の販売収入の低下をもたらした。同時に2021年の英騰教育の新規業務はまだ発展初期にあり、相応の収入貢献は低い。2）各項目の支出が増加する。医学オンライン教育分野の市場競争が激化するにつれて、英騰教育は製品の品質とサービスレベルを高めるために、AI技術賦能製品の革新を積極的に研究開発し、広西柳州、北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) と武漢光谷でそれぞれ研究開発シンクタンクを設立し、産業チェーンクラスタの優位性を借りて先端技術人材を導入し、製品の反復革新を推進したため、相応の技術研究開発の投入が増加した。市場普及の面では、英騰教育は新メディアブランドの宣伝に力を入れ、マーケティング戦略とルートを最適化し、革新し、ユーザーの引流と転化方式を開拓し、市場カバー度と転化率を高め、市場普及とブランド宣伝の投入をさらに強化した。同時に、英騰教育は新しい業務の新しいルートを積極的に開拓し、新しい利益成長点を構築する。前述の各支出の増加により、英騰教育2021年度の教研、運営及び普及費用はいずれも前年より増加した。また、2021
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年度、英騰教育は2020年に疫病の原因で享受される社会保障、家賃、税金の減免政策を享受せず、コスト費用も前年同期を上回った。
英騰教育は2021年後期に前述の状況に対して一連の措置をとり、業務モデルのさらなる最適化、業務人員の統合、新規業務の積極的な育成などを含め、英騰教育2022年の経営データに積極的な影響を及ぼすと予想されている。会社も引き続き英騰教育と協力して全体の経営管理制御レベルを高め、業務の核心競争力、市場競争力を強化し、積極的に外部資源の支持を協調し、英騰教育業績の成長を促進する。
3、今回の取引の進展が会社に与える影響
中銘国際資産評価(北京)有限責任公司が発行した中銘評価字2022第10005号評価報告書によると、英騰教育と商誉に関する資産グループの回収可能金額は32000万元を下回らず、100%商誉資産グループを含む公正価値3099801万元より100199万元増加した。この評価報告書によると、同社が英騰教育を買収して形成した商誉は減額されていない。
現在、英騰教育の経営状況は正常で、今回の取引の進展状況は会社に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社はその後、株式譲渡協議の約束に基づき、英騰教育2022年度の監査財務データに基づき、英騰教育の残りの株式を引き続き買収するかどうかを確定し、後続の進展に引き続き注目し、情報開示義務をタイムリーに履行する。ここに公告する。
China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 取締役会
2022年3月30日
