Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
独立取締役2021年度述職報告
当社は＊＊＊ State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6独立取締役として、「会社法」「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定要求に基づき、2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
報告期間中、会社の取締役会には3人の独立取締役がいて、それぞれ宛虹さん、羅飛さん、黄億紅さんです。
1.宛虹さん、男性、江西財経大学、工商管理修士、エンジニアを卒業しました。取締役会秘書、副総裁を務めたことがある。現在、会社の独立取締役を務めている。
2.羅飛先生、男性、前後して江西財経学院、南昌大学、修士号、中国公認会計士を卒業しました。江西省支店営業部会計部副経理を歴任した。中国信達資産管理会社南昌事務所財務マネージャー、高級副マネージャー;中国信達資産管理株式会社江西省支社業務二処処処処長;江西大成国有資産経営管理有限責任会社総経理アシスタント、投資総監。現在、江西大成産業投資管理有限会社の理事長、総経理、会社の独立取締役を務めている。
3.黄億紅さん、女性、江西科学技術師範学院の助教を歴任した。南昌大学の助教、講師、副教授。赣州晨光希土類新材料株式会社の独立取締役を務めたことがある。現在、南昌大学経済管理学院会計学部副教授、修士課程指導教官、江西省公認会計士協会第6回理事会理事、湖北東田微科技株式会社(非上場)独立取締役、湖北超卓航空科技株式会社(非上場)独立取締役、会社独立取締役を務めている。
会社の独立取締役は経済利益、発生手続きなどの面で会社と独立し、会社の持株株主と管理層の制限を受けず、独立取締役の現職と兼職状況は会社の独立取締役の独立性に影響を与えない。
二、独立取締役2021年度の職務履行状況
(I)会議出席状況
報告期間中、会社は取締役会を6回、株主総会を2回開催し、具体的な出席状況は以下の通りである。
取締役会参加状況株主総会参加状況
名前
本年は、直接出欠を通信依頼で出欠するか、株主2人連続で取締役会席回数を加算する方式で出欠回数を加算し、直接出欠回数を加算して会議を行う。
宛虹6 6 5 0 0 No 2
羅飛6 6 5 0 0 No 0
黄億紅6 6 5 0 0 No 2
また、報告期間内に取締役会専門委員会は計7回の会議を開き、そのうち5回の監査委員会会議、1回の指名委員会会議、1回の報酬と審査委員会会議が開かれた。取締役会の各専門委員会の委員として、私たちはそれぞれの専門任期内の専門委員会議に参加しました。
報告期間中、私たちは慎重で客観的な原則に基づいて、勤勉で責任ある態度で、それぞれの専門的な役割を十分に発揮します。取締役会と専門委員会が開催される前に、会議に関する審議事項に対して比較的全面的な調査と理解を行い、必要に応じて会社に問い合わせ、会社は積極的に合併してタイムリーに返事をすることができる。会議の開催過程で、私たちは審議事項について他の取締役と十分に討論した。報告期間中、私たちは会社の取締役会が2021年度に審議したすべての議案を真剣に審議した。
（Ⅱ）交流状況を考察する
2021年、会社の管理層は私たちとのコミュニケーションを非常に重視し、積極的に私たちの仕事に協力し、私たちの職責を履行するために必要なサポートと協力を提供します。会社を実地調査したり、会談したり、資料を調べたりすることで、会社の状況をより深く理解することができます。同時に、私達はまた電話あるいはメールのコンサルティングを通じて、会社の内部の取締役、高級管理職と関係スタッフと連絡を維持して、直ちに会社の各重大事項の進展状況を知って、会社の運行動態を掌握します。三、独立取締役の年度職責履行における重点的な関心事項の状況
（Ⅰ）関連取引状況
同社は2021年3月29日に第7回取締役会第5回会議を開き、「2021年度の日常関連取引に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役として、2021年に私たちは慎重で細やかな原則に基づいて、事前に会社から2021年の日常関連取引事項に関する状況の説明を得て、会社の関連議案資料を調べた上で、会社の2021年の日常関連取引事項と予想発生金額に関する状況を審査して、そして以下の独立意見を発表しました:この議案の予想関連取引は会社の正常な生産経営に必要で、取引条件は公平で合理的で、会社が取引コストを減らすのに有利で、会社が選択した協力関連者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを下げることができ、会社の実際の発展需要に合致し、広範な投資家、特に中小投資者の利益を損なう状況は存在しない。会社は2021年に同類の日常関連取引の総金額を合理的に予想し、議案に関連する関連取引額に同意した。
（Ⅱ）対外保証及び資金占用状況
会社は関連法律法規及び中国証券監督管理委員会の関連規定を厳格に遵守し、対外保証リスクを厳格にコントロールすることができ、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は発見されなかった。
2021年12月31日現在、会社は対外保証状況が発生せず、持株株主及び当社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に保証を提供する状況は存在しない。
会社と持株株主及びその他の関連者との間の資金往来はいずれも正常な生産経営性資金往来であり、会社が持株株主及びその他の関連者のために賃金、福祉、保険、広告などの期間費用を立て替える場合もなく、互いにコストとその他の支出を負担する場合もない。会社が直接または間接的に持株株主およびその他の関連者に資金を提供する場合は存在しない。(III)取締役指名状況及び高級管理職報酬状況
2021年度、取締役候補者の経歴を審査し、その教育背景、職歴、専門特技、アルバイトなどの状況を理解した後、候補者は高い専門知識と豊富な仕事経験を持っていると考えています。
そこで、曹海鵬さんは会社の取締役を務める資格と能力を持っていると認定しました。
また、独立、客観的な判断原則に基づいて、2020年度の会社の取締役及び高級管理職の報酬支給プログラムは関連法律法規及び会社定款、規則制度の規定に合致し、会社と株主の利益を損なう行為は存在しないと考えています。
(IV)会計士事務所の変更状況
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が4年間連続して会社に監査サービスを提供していることを考慮し、中国証券監督管理委員会の署名登録会計士の定期交代に関する規定と財政部、国資委員会の関連規定に基づき、適切な時間内に監査士を交代することは良好な会社管理慣例であると考えている。
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の2021年度の財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。そのため、私たちは大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2021年度の財務監査と内部制御監査機構に任命することに同意します。今回の会計士事務所の変更は、会社の正常な会計報告書の監査品質に影響を与えません。
(V)現金配当及びその他の投資家の収益状況
2020年度、会社は総株式7114512株を基数とし、10株ごとに現金0.57元(税込)を送り、現金4087552718元を送る予定だ。会社の2020年度利益分配予案は法律法規の関連規定に合致し、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」及び「会社定款」に規定された「会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は、この3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上」を満たす。この方案を実施することは会社と全体の株主の利益に合致し、会社が持続的に安定した発展を実現するのに有利であり、会社の中小株主の利益を損なう状況は存在せず、私たちはこの利益分配議案に同意する。
(VI)情報開示の実行状況
上海証券取引所の定期報告とその他の臨時公告情報の開示に関する要求に基づき、独立取締役として、われわれは積極的に会社の定期報告の編成作業の展開を合併監督し、会社の管理層に企業の生産経営状況と重大事項の進展状況を理解する。また、当社は会社の対外開示の臨時公告を監督し、会社が真実、正確、完全、タイムリーに関連情報を開示できることを確保し、開示前の秘密保持をしっかりと行う。
われわれは、2021年に会社は関連規定に従い、情報開示行為を規範化し、開示情報の真実、正確、タイムリー、公平を保証し、会社の株主の合法的権益を確実に守ることができると考えている。
（VII）内部制御の実行状況
2020年度、会社は「内部統制自己評価報告」を作成し、発行し、会計士事務所の社内統制に対する監査を通過し、保留意見のない「内部統制監査報告」を発行した。
私たちは、会社の内部制御制度の規範が完全で、合理的で、有効で、重大な欠陥は存在しないと考えています。会社の既存の内部制御制度は有効に実行され、会社の内部制御システムと関連制度は会社の管理要求と発展の需要を適用することができる。会社の内部統制の実情は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規範的な文書の規定と要求と一致している。
以上より、社内統制自己評価報告は社内統制の実態に合致する。
(VIII)取締役会及び傘下専門委員会の運営状況
会社の独立取締役が取締役会専門委員会を担当する場合:
氏名監査委員会報酬と審査委員会指名委員会戦略委員会
宛虹委員主任委員-
羅飛-委員主任委員
黄億紅主任-委員-
戦略委員会は2021年に会社の中長期計画と重大な投資決定について研究し、関連提案と14、5計画意見を提供した。
監査委員会は、監督管理部門の関連規定及び「会社取締役会監査委員会工作細則」「会社取締役会監査委員会年報工作規程」の要求に基づき、会社の年審過程において、前後2回監査機構と疎通し、書面審査意見を発表した。
指名委員会は会社の取締役の交代人選を審査し、指名した。報酬と審査委員会は、2020年度の総経理グループの年俸報告を審議し、可決した。
四、全体評価と提案
2021年、私達は会社の独立取締役として、関連法律法規と会社制度の規定と要求に従って、客観的、公正、独立の原則に基づいて、誠実で、勤勉に職責を履行して、全面的に会社の発展状況に関心を持って、直ちに会社の生産経営の信用を理解して、会社が提出した各会議の議案、財務報告とその他の書類を真剣に審査して、会社のガバナンスシステムの完備を持続的に推進します。2022年、われわれは引き続き関連法律法規と「会社定款」などの独立取締役に対する要求に従い、独立取締役の職責と義務を忠実かつ効果的に履行し、全株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。会社の安定した発展を促進し、会社の良好なイメージを確立し、積極的な役割を果たす。会社の独立取締役:宛虹、羅飛、黄億紅(このページには本文がない)
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女工羅飛黄億紅のようだ
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虹のように黄億紅を飛ぶ
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虹のように黄億紅を飛ぶ
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