証券略称： State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6証券コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 番号：2022008 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6
2022年度日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。主な内容のヒント:
●株主総会審議の提出も必要
●関連取引は合理的で、関連者と発生した関連取引価格は公正で、上場会社の利益を損なわない。関連取引は会社の独立性に影響を与えず、双方は契約を締結して双方の責任と義務を明確にする。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月29日、会社の第7回取締役会第9回会議は「会社の2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議し、この議案はすべての非関連取締役の全票採決を得て可決された。本事項は会社の株主総会の審議を要請する必要があり、関連株主は株主総会で本事項の採決を回避する。会社の独立取締役は本事項に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表し、この議案を会社の第7回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役は取締役会で明確な独立意見を発表した:この議案の予想される関連取引は会社の正常な生産経営に必要であり、取引条件は公平で合理的で、会社が取引コストを減らすのに有利であり、会社が選択した協力関連者はいずれも良好な商業信用と財務状況を備えており、会社の経営リスクを下げることができ、会社の実際の発展需要に合致し、広範な投資家を損害することはない。特に中小投資家の利益の場合。会社は2022年に同類の日常関連取引の総金額を合理的に予想し、議案に関連する関連取引額に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
会社監査委員会は、会社と航空工業の傘下部門で発生した製品の相互供給、生産保障、労務の相互供給などの関連取引は双方の優位性の相互補完に有利であり、会社の運営コストを下げ、会社と株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
通貨：人民元単位：万元
関連取引種別関連者の前年度(前回)前年度(前回)実績予測金額と実績発生金額との間に発生した金額の差が大きい原因
調達貨物洪都会社及び所属子会社41400001547454の一部調達計画が延期された。関連者に貨物中航国際及び所属会社992 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 211を購入する
原材料を買う
貨物航空工業傘下の387426 Fujian Minfa Aluminium Co.Ltd(002578) 0759の一部の購買計画が延期された。
小計438746 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 7424
関連者に生産保障を購入する
燃料と動及び公用工洪都会社及び所属子会社5 China Vanke Co.Ltd(000002) 60634を購入する
力程支出
小計5 China Vanke Co.Ltd(000002) 60634
販売貨物洪都公司及び所属子会社10522190069050956は製品交付計画を調整する。
販売貨物洪都商飛300.00 204.81
関連者への販売はCOVID-19疫病の影響を受け、共同販売製品、販売貨物の中航技4275000 763.21とともに完成進度が減速した。品販売貨物中航国際及び所属会社500.00
販売貨物航空工業傘下会社500.00
小計1096269006914759
関連者に受託加工洪都会社及び所属子会社35620001635579の提供労務量が予備供給労務計より低いことを提出する。
受託加工航空工業傘下会社65000135838
関連取引種別関連者の前年度(前回)前年度(前回)実績予測金額と実績発生金額との間に発生した金額の差が大きい原因
労務提供洪都公司及び所属子会社75000398753
労務提供洪都商飛500.00 2.63
労務航空工業傘下会社300.00 13.57を提供する
小計50420 Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 790
委託加工洪都公司及び所属子会社5500098452
関連者の委託を受けて洪都商飛3800 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 59を加工する
提供する労務委託加工航空工業傘下会社300.00 103.75
労務航空工業傘下会社80.00 148.02を受け入れる
小計131 China Tianying Inc(000035) 2588
購入建設固定洪都会社及び所属子会社26 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 73
資産
委託関係者固定中航国際及び所属会社558000 308.37
固定資産の購入・建設
生産購入建設固定中航計画600.00171188
資産
購入建設固定航空工業傘下会社450.00 84.42
資産
小計18680 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 40
融資賃貸中航賃貸500.00 313.57
小計500.00 313.57
関連者の財務会社で中航財務5 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 812763を預ける
金
小計5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 812763
賃貸収入洪都公司及び所属子会社600.00 71.99
小計600.00 71.99
賃貸支出洪都公司及び所属子会社500.00 79.98
小計500.00 79.98
合計167381500105346653
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
通貨：人民元単位：万元
本年初めから今回の见通し金が同類日を占め、関系者と累计して前年実际発生した同類額と前年実関连取引種別関系者今回の见通し金额業務が発生した取引金金額業務に比べて発生した金額例（%）額例（%）の差が大きい原因
調達貨物洪都会社及び所属子3400000 6.882085221547454 5.47調達量は関連者会社に増加した。
原材料購入貨物中航国際及び所属公1050000 2.12206492959211 3.39
ソース
調達貨物航空工業傘下会社4500000 91.00556371225780759 91.14調達量増加
