公開 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6独立取締役会社の第7回取締役会第9回会議について
関連事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第7回取締役会第9回会議で審議された日常関連取引、継続会計士事務所の事項及び関連資料を審査し、真剣に責任を負う態度に基づいて、関連状況を理解した上で、慎重に考慮し、独立判断に基づいて、以下の事前承認意見を発表した。
一、日常関連取引に関する事前承認意見
会社の独立取締役として、実事求是の原則に基づいて、2022年の日常関連取引事項に関する状況の説明を事前に会社から得て、会社の関連議案資料を調べた上で、会社の2022年の日常関連取引事項及び予想発生金額に関する状況を審査し、前記関連取引は会社と一部の関連者が発生した正常な業務往来である。取引事項は客観的で、会社の2022年の日常関連取引状況を真実に反映し、予想金額は合理的である。予想される関連取引は会社の正常な生産経営活動と関連し、会社の生産経営活動の順調な進行に有利である。関連取引価格の公開、公平、公正、関連取引行為は会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。関連取引所が履行する関連手続きは合法的で、コンプライアンスである。
私たちは関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避しなければならない。
二、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査を提供する執業資質を備え、会社に監査サービスを提供する専門的な適任能力、投資家の保護能力と独立性を持ち、誠実さの状況は良好で、客観的、独立的に会社の財務状況と内部コントロール状況を監査することができ、会社の監査業務に対する要求を満たすことができる。私たちは会社が大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査と内部統制監査機構に任命することに同意し、関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
