証券略称： State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6証券コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 番号：2022010
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Ltd(600316)
取締役の辞任及び取締役候補指名に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
最近、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6(以下「会社」と略称する)取締役会は会社の取締役の周建華さんが提出した書面の辞任報告を受け取り、周建華さんは仕事の変動の原因で会社の取締役を辞任した。
周建華氏の辞任は、会社の取締役会が法定最低人数を下回ることはない。「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、周建華氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効した。辞職後、周建華さんは会社の職務を一切担当しません。
周建華さんは会社の取締役を務めている間、職務を厳守し、勤勉に職務を果たし、取締役が果たすべき職責と義務を忠実に履行し、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たした。会社は周建華さんの在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
会社の取締役会指名委員会の推薦により、2022年3月29日、会社は第7回取締役会第9回会議を開き、「会社の取締役候補指名に関する議案」を審議・採択し、張欣氏を会社の第7回取締役会取締役候補に指名することに同意した。任期は、この議案が株主総会の承認を受けた日から、会社の今回の取締役会の任期が満了する日までである。
会社指名委員会は事前に張欣さんの取締役の職務資格を審査し、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件に合致していると判断し、この議案を取締役会の審議に提出することに同意した。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
添付ファイル：張欣さん履歴書
State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) 6取締役会2022年3月31日
添付ファイル:
張欣さんの履歴書
張欣さん:男、1972年2月生まれで、北京航空宇宙大学、フランスパリ高等商学院、修士号、高級エンジニアを卒業しました。中航技輸出入有限責任会社のアフターサポート部副経理、顧客サービス部副経理、アフターサポート部経理を歴任した。現在、中航技輸出入有限責任会社の副総経理を務めている。
