Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
今後3年間(2022年-2024年)の株主収益計画
科学的、持続的、安定した株主収益メカニズムをさらに改善し、健全化するために、利益分配決定の透明性と操作性を増加させ、投資家の合法的権益を確実に保護する。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)及び中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、特に本計画を策定する。
第一条制定目的
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の実際の経営状況、経営目標、利益能力、資金コストと融資環境、株主の要求と願望などの要素を総合的に考慮し、投資家に対する持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、会社の現金配当の透明性を強化し、会社の利益分配行為をさらに規範化し、合理的な利益分配案を確定することを目的としている。
第二条制定原則及び考慮要因
本計画の制定は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、投資家(特に中小株主)と独立取締役の意見を十分に聴取し、現金配当を主とするという基本原則を堅持し、社会公衆株主に対する合理的な投資収益を重視し、株主権益の持続的な発展と維持を目的とし、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、法律、法規の関連規定に合致しなければならない。
本計画は会社の経営状況、経営目標、資金コストと融資環境、株主の要求と願望などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益状況、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要、株式融資、債権融資環境などの状況を十分に考慮し、株主の合理的な投資収益率と会社の長期的な発展の基礎の上で行った手配をバランスさせる。会社の利益分配の制度化建設を健全にし、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
第三条今後三年間(2022年-2024年)の具体的な株主収益計画
「会社定款」及び本計画に規定された条件を満たす前提の下で、会社の配当方式は現金、株式、現金株式を結合したり、法律の許可を受けたりするその他の方式を採用することができ、会社が現金配当条件を備えている場合、現金の方式を優先して利益を分配しなければならない。会社は原則として毎年年度株主総会の審議が通過した後に一回の現金配当を行い、会社の取締役会は会社の利益状況と資金需要状況に基づいて会社に中期現金配当を提案することができる。1、現金配当の具体的な条件と割合は以下の通りである。
会社が最近3年間に現金で累計分配した利益は、最近3年間に実現した年平均分配可能な利益の30パーセントを下回らない。
特殊な状況を除いて、会社はその年の利益で累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当金を分配し、毎年現金方式で分配する利益は今年度の監査純利益の15パーセントを下回らない。
2、会社が配当金を発行する具体的な条件
会社は経営状況が良好で、かつ取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しない、株価配当が会社全体の株主全体の利益に有利であると判断した場合、上述の現金配当の条件を満たす下で、会社の成長性、1株当たりの純資産の償却などの真実で合理的な要素を考慮した場合、株価配当予案を提出することができる。
3、会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款の規定に従い、差別化された利益分配方案を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
第四条利益分配政策の決定手順
会社の毎年の利益分配予案は会社の取締役会が会社の定款の規定、利益状況、資金供給と需要状況と結びつけて提出し、立案し、取締役会の審議を経て承認した後、株主総会の審議に提出する。取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整条件とその意思決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
株主総会が利益分配案を審議する時、会社は株主にネット投票方式を提供し、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。会社の株主総会が利益分配案を決議した後、会社の取締役会は株主総会の開催後2ヶ月以内に配当金(または株式)の配布事項を完成しなければならない。
会社が当年利益を得て現金配当条件を満たしているが、取締役会が既定利益分配政策に従って株主総会に利益分配予案を提出していない場合、定期報告書に原因、配当に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を説明しなければならない。
第五条利益分配政策の調整メカニズム
会社の利益分配政策は勝手に変えてはならない。業界監督管理政策、外部監督管理環境の変化及び会社の戦略計画、経営状況と長期発展の需要により、株主収益計画を調整する必要がある場合、調整後の計画は法律法規、監督管理要求及び「会社定款」の規定に違反してはならない。株主収益計画の調整に関する議案は中小株主の意見を十分に考慮し、独立取締役及び監事会の意見を事前に求め、取締役会の審議を経て可決した後、株主総会の審査・認可を提出しなければならない。「会社定款」に規定された現金配当政策の調整または変更に関連する場合、詳細な論証後、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議承認を提出しなければならない。
第六条附則
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
取締役会
二〇二年三月三十一日
