証券コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 証券略称： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 番号：臨2022029 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
取締役会決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大遺棄がないことを保証する。
漏れ、そしてその内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月21日、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) (以下「会社」と略称する)は電子メールと専任者が配達する方式で、全取締役に「臨時取締役会の開催に関する会議通知」と「北汽福田南方(江西)自動車有限会社の設立に関する議案」を出した。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。二、取締役会会議の審議状況
会社の取締役会投資管理委員会はこの議案を真剣に審査し、同意意見を発表した。
当社には取締役11名がおり、2022年3月31日現在、有効採決票11枚を受領しています。取締役会は11票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「北汽福田南方(江西)自動車有限会社の設立に関する議案」を審議、可決し、決議は以下の通りである。
1、北汽福田南方(江西)自動車有限会社(暫定名、工商登録を基準とする)の設立に同意し、登録資本金は1億元で、そのうち Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) が1億元出資し、持株比率は100%で、資金源は Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) の自己資金である。
2、会社の経理部門が具体的なことを処理することに同意する。
ここに公告する。
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
取締役会
二〇二年三月三十一日
