Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
買収報告書の概要
上場会社名： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 株式上場場所：上海証券取引所株式略称： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 株式コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 買収者：北京自動車グループ有限会社住所／通信住所：北京市順義区双河通り99号一致行動者：銀河資本－渤海銀行－北京自動車グループ産業投資有限会社資産管理者住所：上海市虹口区東大名路687号1棟5階519室通信住所:北京市西城区月壇西街6号院A-F座3階銀河ビジネスビル
署名日：二〇二年三月三十一日
買収者とその一致行動者声明
このセクションの語または略称は、本報告書の要約「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。
一、本報告書の要約は買収者及びその一致行動者が『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社買収管理弁法』『公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第16号——上場会社買収報告書』及びその他の関連法律、法規及び部門規則の関連規定に基づいて作成する。
二、「中華人民共和国証券法」「上場企業買収管理弁法」「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第16号–上場企業買収報告書」の規定に基づき、本報告書の要旨は買収者とその行動者が Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) で権益を有する株式を全面的に開示した。
本報告書の要約署名日までに、本報告書の要約に開示された持株情報を除いて、買収者とその一致行動者はいかなる方法で Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) に権益を持っていない。
三、買収者及びその一致行動者は本報告書の要約に署名し、関連政策決定機構の審議を経て、必要な授権と承認を得ており、その履行も買収者定款または内部規則のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
四、今回の非公開発行が完了した後、買収者とその一致行動者が Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) を保有する権益の合計は上場企業が発行した株式の30%を超え、要約買収義務を触発した。「上場会社買収管理弁法」第63条の規定によると、上場会社の株主総会の非関連株主の承認を経て、投資家は上場会社が発行した新株を取得し、一致行動者が同社で権益を持っている株式と同社が発行した株式の30%を超え、投資家は3年以内に今回発行した新株を譲渡しないことを約束し、会社の株主総会は投資家が要約を出さないことに同意した。投資家は要約を免除することができる。
今回の非公開発行には、国有資産監督管理部門またはその授権部門の審査・認可または同意が必要であり、上場企業の株主総会の審議・通過を経なければならない。また、上場企業の株主総会が買収者が要約買収を免除することに同意し、中国証券監督会の承認を経なければならない。
五、今回の買収は本報告書の要約に記載された資料に基づいて行われた。買収者とその一致した行動者と招聘された専門機関を除き、本報告書の要約に記載されていない情報と本報告書の要約について説明または説明を提供することを委託または授権していない。
六、買収者及びその一致行動者は、本報告書の要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
目次
買収者とその一致行動者声明……2
ディレクトリ…3
釈義……5
第一節買収者とその一致行動者の紹介……6
一、買収者及びその一致行動者の基本状況……6
二、買収者及びその一致行動者の持株株主及び実際の支配者……7
三、買収者及びその一致行動者の主な業務及び主な財務データ……18四、買収者及びその一致行動者が最近五年以内に処罰され、訴訟仲裁に関わる状況
…… 19
五、買収者及び一致行動者の取締役、監事及び高級管理者の状況……19六、買収者、一致行動者及びその持株株主、実際の支配者が国内、国外のその他の上場企業に権益を有する株式が当該会社が発行した株式の5%を達成または超える簡単な状況
…… 20七、買収者、一致行動者及びその持株株主と実際の支配者の持株5%以上の金融
機構の株式の状況は……22
第二節買収決定及び買収目的……24
一、今回の買収の目的は…24
二、今後12ヶ月間、持分を保有している株式を増資または処分する計画を継続する……24
三、今回の取引が履行した承認手続き及びまだ履行していない関係部門の承認……24
第三節買収方式……25
一、今回の取引前後の買収者が権益を有する株式の状況……25
二、今回の取引に関する協議及び主な内容……25三、買収者及び一致行動者が権益を有する上場企業の株式に権利制限がある場合
…… 28
第四節要約の発行を免れる……29
一、要约を出さない事项と理由……29
二、今回の買収前後の上場企業の株式構造……29
買収者声明……30
一致行動者声明……31
釈義
本報告書の要約では、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を有する。
上場企業、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 指 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
買収者、北汽グループは北京自動車グループ有限会社を指す
一致行動者、銀河資本-渤
海銀行-北京自動車グループ産業指銀河資本-国有企業増持1号資産管理計画
投資有限会社
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
上海証券取引所
北京市国資委員会とは北京市人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
北京国管指北京国有資本運営管理有限会社
北汽産投指北京自動車グループ産業投資有限会社
今回の非公開発行とは、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 2022年度にA株を非公開で発行する行為を指す。
今回の買収、今回の取引とは、買収者が Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 2022年度にA株を非公開で発行する行為を指す。
「株式予約契約」とは、北汽グループと締結した「非公開発行A株の株式予約契約について」を指す。
本報告書の概要は、買収者が今回の買収について作成した「北汽 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 株式会社買収報告書の概要」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「買収方法」は「上場企業買収管理方法」を指す。
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
本報告書の要約には,各セクションの数値の和と総数に差がある可能性があり,データ計算時に四捨五入して生じる.
第一節買収者とその一致行動者の紹介
一、買収者及びその一致行動者の基本状況
(I)買収者の基本状況
会社名北京自動車集団有限公司
設立時期1994年6月30日
法定代表者姜徳義
会社タイプ有限責任会社(国有独資)
統一社会信用コード911 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011596199
登録住所北京市順義区双河通り99号
登録資本金1995508335万元
営業期間2001年4月6日から無固定
株主の状況北京国管は100%の株式を保有している
自動車(軽クロスカントリー自動車、軽、小型旅客貨物自動車、多機能車、専用車、乗用車を含む)、農業用機械、農業用輸送車、オートバイ、内燃機関及び自動車部品;授権内の国有資産経営管理;投資及び投資管理;自動車の設計、研究開発、販売（大型トラック、大型中型バス、軽型クロスカントリー自動車、軽型、小型トラック、多機能車、専用車、乗用車、電気自動車、ハイブリッド自動車を含む）、農業用機械、農業用輸送車、非道路車両、オートバイ、内燃機関、自動車部品、機械設備、電気設備、部品加工設備貨物の輸出入、代理輸出入、技術輸出入;技術開発、技術サービス、経営範囲の技術コンサルティング、技術譲渡;中国外広告を設計、制作、代理、発表する。情報コンサルティング(仲介サービスを含まない);自社開発の商品住宅を販売する。商業用住宅を賃貸する。事務用の部屋を借りる。不動産管理;労務派遣自動車企業管理技術訓練;コンピュータ技術トレーニング;工事調査設計;工事監理道路貨物輸送倉庫保管サービス;コンピュータシステムサービス;公園管理。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;道路貨物輸送及び法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経て承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
通信住所北京市順義区双河通り99号
電話番号01056630825
（Ⅱ）一致行動者の基本状況
銀河資本-渤海銀行-北京自動車グループ産業投資有限会社は2015年8月25日に設立され、北京自動車グループ産業投資有限会社は資産管理計画の委託人であり、銀河資本資産管理有限会社は資産管理人を務めている。この資産管理計画は権益類金融製品( Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) )株と新株の申請)と現金類金融製品(現金、銀行普通預金、銀行定期預金、銀行協議預金などの各種銀行預金、貨幣市場基金など)に投資することを指定する。本報告書の要旨締結日までに、銀河資本-渤海銀行-北京自動車グループ産業投資有限会社は280000000株 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 株を保有しており、それ以外に権益性投資は存在しない。
資産管理人銀河資本資産管理有限会社の基本状況は以下の通りである。
会社名銀河資本資産管理有限会社
設立時期2014年4月22日
法定代表者呉磊
会社タイプ有限責任会社
統一社会信用コード91310109301374655 W
登録住所上海市虹口区東大名路687号1棟5階519室
登録資本金10,000万元
営業期間2014
