証券コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 証券略称： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 公告番号：2022037
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病の予防とコントロールの仕事に協力するために、現場会議に参加する株主と株主の代表は北京市の最新疫病の予防とコントロールの要求に合致しなければならない。
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第三回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月18日11時00分
開催場所： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 106会議室
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する
二、会議審議事項を適用しない
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社が非公開でA株を発行する条件に合致する議案について√
2.00会社が2022年度にA株を非公開で発行する案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式及び発行時間√
2.03発行対象及び受注方式√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行部数√
2.06募集資金数量及び用途√
2.07販売制限期間√
2.08上場場所√
2.09繰越利益配分√
2.10決議の有効期間√
3会社が2022年度にA株を非公開で発行する前案に関する議案√
4会社2022年度非公開発行A株募集資金使用について
行性分析報告の議案
5会社と非公開発行購入対象者が署名した条件が発効した「非公√
A株の株式を発行する株式買収協議及び関連取引の議案を開く
6会社が前回募集した資金使用状況報告書を作成する必要がないことについての議案√
7会社が2022年度に非公開でA株を発行することについて
補填措置をとる議案
8関連承諾主体について「非公開発行A株の株式償却について√
即時リターン補充措置の承諾」の議案
9会社の『未来三年（2022年-2024年）株主収益計画』について
の議案
10会社の株主総会に北京自動車グループ有限会社を免れることを許可することについて
要約買収方式で会社の株式を増資する議案
11会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開発行を申請することについて
A株に関する議案
12北京自動車グループ財務有限公司との金融サービス契約及び√
関連取引の議案1、各議案が開示された時間と開示メディア
上記の議案の内容は、会社が別途開示した今回の株主総会会議の資料を参照し、今回の株主総会の会議資料は2022年4月9日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で遅くない。披露する。
2、特別決議案:議案2-113、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案1-124、関連株主の採決回避に関する議案:議案2-5、7-8、10-12
議決を回避すべき関連株主名:北京自動車グループ有限会社など5、優先株株主の議決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使する。
複数の株主口座を有し、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 20224/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
1、登録時間：2022年4月12日9：30－11：30 13：00－15：00
2、登録場所：北京市昌平区沙河鎮沙陽路 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 取締役会事務室；3、疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、現場会議に参加する株主と株主の代表は北京市の最新疫病予防とコントロールの要求に合致しなければならない。4、登录方式:自然人株主は株主口座、本人身分证を持って登录手続きをしなければならない。委託代理人は授権委託書、本人身分証明書、委託人株主口座を持って登録手続きを行う。法人株主は単位公印を押した営業許可証、株主口座、授権委託書(添付ファイルを参照)と出席者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。オフサイト株主用Eメール( Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) @foton.com.cn.)方式で登録します。六、その他の事項1、今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
2、今回の会議の連絡先：張麗麗連絡電話：01080708602
メールアドレス: Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) @foton.com.cn.連絡先:北京市昌平区沙河鎮沙陽路15号。ここに公告する。
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 取締役会2022年3月31日添付ファイル1:授権委託書報告書類取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) ：
2022年4月18日までに、先生（女性）に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼いたします。
貴社は2022年第3回臨時株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社が非公開でA株を発行する条件に合致する議案について
2.00会社が2022年度にA株を非公開で発行する案に関する議案
2.01発行株式の種類と額面2.02発行方式及び発行期間2.03発行対象及び購入方式2.04定価基準日、発行価格及び定価原則2.05発行数量2.06募集資金数量及び用途2.07販売制限期間2.08上場場所2.09ローリング利益分配2.10決議の有効期間
3会社が2022年度にA株を非公開で発行する予案に関する議案
4会社が2022年度にA株を非公開で発行することについて
実行可能性分析で報告された議案
5会社が非公開発行購入対象者と署名した条件が発効した場合について
「非公開発行A株株の株式購入協議」及び関連取引
の議案
6会社が前回募集した資金の使用状況報告書を作成する必要がないことについて
ケース
7会社が2022年度にA株を非公開で発行することについて
補充措置をとる議案を報告する
8関連承諾主体について「非公開発行A株の株式償却について
薄即期リターン補充措置の承諾」の議案
9会社の「今後3年間(2022年-2024年)株主収益規則」について
議案
10会社の株主総会に北京自動車グループ有限会社の承認を申請することについて
要約買収方式で会社の株式を増資する議案を免れる
11会社の株主総会の授権取締役会に今回の非公開を申請することについて
A株の発行に関する議案
12北京自動車グループ財務有限公司との金融サービス契約について
関連取引の議案を議案する
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
