証券コード： Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 証券略称： Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 公告番号：臨2022012
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
第8回取締役会2022年度第3回臨時会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
60008(以下「会社」と略称する)第8回取締役会2022年度第3回臨時会議通知は2022年3月31日に電子メールで発行され、取締役全員の同意を得て事前通知時間を免除し、2022年3月31日に北京市東城区朝陽門北大街6号創始ビル15階会議室で現場及び通信採決方式で開催された。会議は取締役11人に出席し、実際に取締役11人に出席しなければならない。会議は理事長の劉永政が主宰した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議が採決された後、取締役全員が一致して以下の決議を採択した。
一、審議は『BCG NZ Investment Holding Ltd譲渡Beijing Capitalについて
Group NZ Investment Holdings 100%株式の議案
BCG NZ Investment Holding Limitedが株式譲渡案に従ってBeijingを譲渡することに同意する
Capital Group NZ Investment Holding Limitedの株式100%を取得し、株式譲渡契約に署名
議論する。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022013号の公告を参照してください。
二、「外国為替リスク管理案に関する議案」の審議と可決
1.BCG NZ Investment Holding Limitedを主体として長期的な方法で進むことを選択することに同意する
外国為替リスク管理を行い、長期取引契約に署名または署名し、総額は15.81億ニュージーランドドルを超えない。
2.授権会社の総経理は金融機関の見積状況に基づいて金融機関を確定する。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
詳しくは2022014号の公告を参照してください。
三、「株主総会開催通知の別途発行に関する議案」の審議・採択
会社第8回取締役会2022年度第3回臨時会議審議の『BCG NZについて
Investment Holding LtdがBeijing Capital Group NZ InvestmentHoldingsの100%株式を譲渡する議案」「外国為替リスク管理案に関する議案」は株主総会の審議を提出する必要があり、会社の取締役会は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に基づき、適時に会社の株主総会を開催する通知を出す。
採決結果:賛成11票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
60008取締役会2022年3月31日
