Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会社会議決議公告
証券コード： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 株式略称： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 番号：202212 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
第8回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略す)第8回監事会第9回会議(以下「今回の会議」と略す)通知は2022年3月18日に書面送達や電子メールなどの方式で発行され、2022年3月30日午後16:00に会社本部会議室で現場採決の方式で開催された。
今回の会議は監事6人、実は6人になるべきだ。会議は監事会の賈勝欣主席が主宰し、出席者は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致した。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は項目ごとに以下の議案を審議し、可決した。
1、2021年度監事会業務報告；
監事会の賈勝欣主席は今回の会議で仕事の報告を行い、2021年度の仕事を総括した。
《2021年度监事会工作报告》详细は指定情报開示サイト巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。この議案は、会社の最近の株主総会の審議を要請する必要がある。
2、2021年年度報告全文及び要約;
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会社会議の決議公告は審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022092022年4月1日付の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./),「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) グループ済南トラック株式会社2021年年度報告全文」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。この議案は、会社の最近の株主総会の審議を要請する必要がある。
3、会社の2021年度内部統制評価報告に関する意見；
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度内部統制評価報告」全文詳細は指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
監事会はこの議案について意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。4、会社は2021年度に資金の保管と使用状況を募集する議案;
《 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告》全文詳細は指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
監事会はこの議案について意見を発表した。詳細は巨潮情報網を参照。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会社会議決議公告
（http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。5、会社の2021年度利益分配の予案；
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社の2021年度の合併純利益は1668874993289元で、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は103790178276元である。2021年度の親会社の純利益は86588641916元だった。
「中華人民共和国会社法」及び当社定款に基づき、株主利益と会社の2021年度実際生産経営結果及び未来発展の需要を考慮し、会社の取締役会は株主総会に2021年度利益分配予案を以下のように提出する。
1、2021年度の親会社の純利益に基づき10%の法定積立金を計上する。
2、会社の2021年末の総株式11748696360株を基数とし、10株ごとに現金配当3.00元(税込)を配当し、合計配当金は35246080800元で、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
審査を経て、会社の監事会は上述の利益分配予案が「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」(2022年改正)、「会社定款」などの関連規定に合致していると判断した。会社の2021年度利益分配に同意する事項。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。この議案は、会社の最近の株主総会の審議を要請する必要がある。
6、財務監査機構の再雇用及び内部統制監査機構に関する議案。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永事務所」と略称する)は現在、会社の2021年度の財務監査機構及び内部制御監査機構であり、その2021年度の財務監査費用は134万元、内部制御監査費用は50万元であり、上述の費用はいずれも
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会社会議決議公告
税金価格。
会社は安永事務所を2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年である。「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:202215)は2022年4月1日に掲載された「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票、本議案が可決された。この議案は、会社の最近の株主総会の審議を要請する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、監事会の関連事項に対する意見。
ここに公告する。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 監事会二〇二年四月一日
