証券コード: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
二〇二一年度監事会業務報告
2021年度、 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規則制度の要求に基づき、会社の日常法に基づいて運営し、財務運営を規範化するなどの方面に対して監督活動を真剣に展開し、監督職責を忠実に履行する。会社と広範な株主の全体的な利益を守る。2021年度監事会の具体的な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の開催状況
報告期間中、監事会は会社の運営の必要に応じて、計6回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、2021年2月25日に第8回監事会2021年第1回臨時会議を通信方式で開催し、以下の議案を審議し、可決した。
(1)会社の第8回監事会監事候補の指名に関する議案。
(2)会社の「監事会議事規則」の改正に関する議案。
2、2021年3月16日、会社は第8回監事会第4回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)一部の募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案。
(2)募集資金を用いて事前に募集資金を投入した投資項目の自己資金を置換する議案について。
（3）銀行引受為替手形による募集投資項目資金の支払い及び資金の募集等について
証券コード: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
額置換の議案
3、2021年3月30日、会社は第8回監事会第5回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)2020年度監事会業務報告;
(2)2020年度報告全文及び要約;
(3)会社の2020年度内部統制評価報告に関する意見;
(4)会社の2020年度利益分配の予案;
(5)会計政策の変更に関する議案;
(6)財務監査機構の再雇用及び内部統制監査機構に関する議案。
4、2021年4月28日、会社は第8回監事会第6回会議を開き、会社の2021年第1四半期の報告全文と本文を審議し、通過した。
5、2021年8月26日、会社は第8回監事会第7回会議を開き、以下の議案を審議し、可決した。
(1)会社の2021年半年度報告全文及び要約;
(2)会社の2021年半年度資本積立金の株式転換の予案。
(3)2021年上半期の募集資金の保管と使用状況報告に関する議案。(4)一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案。
6、2021年10月26日、会社は第8回監事会第8回会議を開き、会社の2021年第3四半期報告を審議し、可決した。
これらの会議決議公告はいずれも「中国証券報」、「証券時報」および「証券日報」に掲載され、巨潮情報ネット上で公開された。
二、重点業務に対する監督及び検査状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」などの関連書類の規定に厳格に従い、各職責を勤勉に履行し、会社に対して法に基づいて運行し、財務
証券コード: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
及び経営状況等を効果的に監督し、会社及び株主全体の利益を確実に守った。
1、会社の法律に基づく運行状況を監督する
監事会は関連規定に従って報告期間内に会社が法に基づいて運行する状況を監督し、会社の運営は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。「企業会計制度」、「企業会計準則」などの要求に厳格に従って財務計算を行う。会社の取締役と高級管理職は職権を行使する時に法律、行政法規と会社の定款を遵守し、会社の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の財務状況を検査する
会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して2021年度の財務状況を監査し、同会計士事務所は標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。監事会は、この報告書は2021年度の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映していると考えている。
3、会社の関連取引状況を検査する
報告期間内の会社の関連取引は「公正、公平、公正」の原則に合致し、上場会社の利益を損なうことはない。具体的な取引状況の詳細は会社の会計報告書に「関連者関係及びその取引」の項目を添付する。
4、会社募集資金の保管及び使用状況を監督する
会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って募集資金を管理し、使用し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。募集資金の保管、使用、管理及び開示にも違反はない。「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」
証券コード: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
会社が募集した資金の保管、管理、使用状況を真実、正確、完全に反映している。5、社内コントロールシステムの建設及び実施状況を検査する
会社はすでに企業内部制御規範体系の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、比較的規範的で完全な内部制御体系を確立し、有効に実行し、会社の各業務活動の規範運行を保証した。「会社2021年度内部統制評価報告」は全面的、真実、客観的に会社内部統制建設と実際の運行状況を反映している。
6、会社の内幕情報関係者の登録管理状況を監督する
会社は厳格に監督管理の要求と会社の《内幕の知る人の管理制度》に従って内幕の情報の知る人の登録管理の仕事を展開して、真実で、正確で、完全に公開公開する前に内幕の情報を知った知る人のリストを記録して、直ちに監督管理部門に内幕の情報の知る人のファイルを報告してそして関連する内幕の情報の登録と秘密保持の仕事をしっかりと行います。会社の情報開示の公開、公平、公正の原則を効果的に維持し、内幕情報の知る人が知る権利を乱用することを防ぎ、投資家の合法的権益を保護した。
三、2022年仕事計画
2022年、监事会は《会社法》、《证券法》及び《会社定款》、《监事会议事规则》などの関连规定に厳格に従い、监事会の职能を真剣に履行し、各重大事项に対する监督検査を强化し、企业内部のコントロールシステムの有効な运行を积极的に监督し、さらに会社の规范运営を促进し、会社と全体の株主の利益を确実に守り、保障する。 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 監事会二〇二年三月三十日
