証券コード： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 株式略称： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 番号：202215 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に開催された第8回取締役会第10回会議で「財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議し、可決した。会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永華明」と略称する)を2022年度監査サービス機構として再雇用する予定である。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所の再雇用の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)以下は「安永華明」と略称し、1992年9月に設立され、2012年8月に本土化転制を完了し、中外協力の有限責任制事務所から特殊普通パートナー制事務所に転制された。安永華明本部は北京に設置され、登録住所は北京市東城区東長安街1号東方広場安永ビル17階01-12室である。2021年末現在、パートナー203人を擁し、首席パートナーは毛鞍寧さんである。安永華明はこれまで人材育成を重視してきたが、2021年末までに開業公認会計士1604人を擁し、そのうち証券関連業務サービス経験を持つ開業公認会計士は1300人を超え、公認会計士の中で証券サービス業務監査報告書に署名したことがある。
公認会計士は400人を超えた。安永華明2020年度の業務総収入は人民元47.6億元で、そのうち、監査業務収入は人民元45.89億元、証券業務収入は人民元21.46億元である。2020年度A株上場企業の年報監査顧客は計100社で、料金総額は人民元8.24億元である。これらの上場企業の主な業界は製造業、金融業、卸売と小売業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業などに関連している。当社の同業界上場企業は顧客3社を監査している。
2、投資家の保護能力
安永華明は良好な投資家の保護能力を持っており、関連法律法規の要求に従って職業リスク基金を計上し、職業保険を購入し、保険は北京総所とすべての分所をカバーしている。すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元2億元を超えた。安永華明はこの3年間、執業行為に関連する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
安永華明と従業員はこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。証券監督管理機構が警告書を発行する措置の決定を2回受け、従業員13人に及んだことがある。前記警告書を発行した決定は監督管理措置に属し、行政処罰ではない。関連法律法規の規定によると、この監督管理措置は安永華明が証券サービス業務とその他の業務を継続または実行することに影響を与えない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
プロジェクトパートナーと第一署名公認会計士の張毅強氏は1999年に公認会計士となり、2000年から上場企業の監査に従事し、2015年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、7社の上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討し、関連業界には専用設備製造業、医薬製造業、自動車製造業などが含まれている。
品質管理再検討者の張寧さんは1999年に公認会計士となり、1997年から上場企業の監査に従事し、1997年から安永華明で執業し、2020年から当社に監査サービスを提供している。ここ3年間、自動車製造、工事建築、不動産、医薬製造業など、8つの上場企業の年報/内部統制監査に署名/検討した。
報告署名会計士のテンテンテンさんは、2014年に公認会計士となり、2012年から上場企業の監査に従事し、2012年から安永華明で開業し、2020年から当社に監査サービスを提供しています。この3年間、自動車製造業、ソフトウェア、情報技術サービス業を含む2つの上場企業の年報/内部統制監査に署名した。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、刑事処罰、行政処罰、証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置と規律処分を受けていない。
3、独立性
安永華明及び上述のプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者などは「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性に対する要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
主に専門サービスが負う責任と専門技術を投入する必要がある程度に基づき、従業員に参加した経験とレベルに応じた料金率、投入した勤務時間などの要素を総合的に考慮して価格を決める。会社の2021年度財務諸表の監査費用は人民元134万元(税込)、内部統制監査費用は人民元50万元(税込)である。
2022年度、株主総会は会社の取締役会と管理層に実際の業務状況と市場相場に基づいて、監査に参加したプロジェクトグループのメンバーの経験、レベル、投入時間と仕事の質を総合的に考慮して仕事の報酬を決定することを授権した。
二、会計士事務所の継続招聘による手続き
(I)監査委員会の審議状況
会社の第8回取締役会2022年第1回監査委員会は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を審査し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査する専門能力と資質を備え、十分な独立性と投資家保護能力を備え、会社の2022年度監査要求を満たすことができると考えている。取締役会に安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構に任命することを提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
調査の結果、独立取締役は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に2021年度の監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査関連の仕事を全面的に完成したと考えている。
今回の会計士事務所の継続招聘は会社の監査業務の質を保障し、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。
今回の会計士事務所の再雇用は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の独立取締役はこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の独立意見
審査の結果、独立取締役は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、2022年度の財務監査及び内部統制監査の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができると考えている。会社は安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘し、2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構の意思決定プログラムは「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に合致する。このため、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構として再雇用することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)取締役会及び監事会の審議状況
同社は2022年3月30日に開催された第8回取締役会第10回会議と第8回監事会第9回会議でそれぞれ「財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を審議し、可決し、安永華明会計士事務所(特殊一般パートナー)の2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に同意した。
(IV)発効日
会社の2022年度財務監査機構及び内部統制監査機構の再雇用に関する事項は、会社の2021年度株主総会審議を提出し、会社の2021年度株主総会審議が通過した日から発効する。
三、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会の第10回会議の決議;
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議;
3、独立取締役は担保などの事項に対する事前承認意見;
4、独立取締役の保証等の事項に対する独立意見；
5、監査委員会の職責履行状況の証明書類；
6、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況についての説明。
ここに公告する。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 取締役会二〇二年四月一日
