証券コード： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 株式略称： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 番号：202210 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
第8回取締役会第10回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (以下「会社」と略す)第8回取締役会第10回会議(以下「今回の会議」と略す)通知は2022年3月18日に書面送達と電子メールなどの方式で発行され、2022年3月30日午後14:00に会社本部会議室で現場とネット採決を結合する方式で開催された。
今回の会議は取締役9人、実際に取締役8人に出席しなければならない。取締役の孫成龍さんは仕事の原因で今回の会議に出席できないため、書面で取締役の李霞さんに代わって会議に出席して採決することを許可した。取締役の劉正濤さん、独立取締役の馬増栄さん、張宏さんはネットビデオ方式で参加し、採決した。監事会のメンバーと上級管理職が会議に列席した。会議の開催及び出席人数は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が十分に討論した後、項目ごとに以下の議案を審議し、採決する。
1、2021年度取締役会業務報告；
会社の劉正濤会長は今回の会議で仕事の報告を行い、2021年度の仕事を総括した。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は、指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。本議案は会社の最近の株主総会の審議を提出する必要がある。
2、2021年度総経理業務報告；
会社の趙和軍社長は今回の会議で仕事の報告を行い、2021年度の仕事を総括した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。3、2021年年度報告全文及び要約；
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度報告要旨」(公告番号:2022092022年4月1日付の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./), Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度報告全文詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。本議案は会社の最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
4、会社2021年度内部統制評価報告；
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度内部統制評価報告」全文詳細は指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。
5、会社2021年度環境、社会と会社ガバナンス(ESG)報告；
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度環境、社会と会社ガバナンス(ESG)報告」全文詳細は指定情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。6、会社は2021年度に資金の保管と使用状況を募集する議案;
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」全文詳細は指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。7、会社の2021年度利益分配の予案；
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、当社の2021年度の合併純利益は1668874993289元で、そのうち親会社の所有者に帰属する純利益は103790178276元である。2021年度の親会社の純利益は86588641916元だった。
「中華人民共和国会社法」及び当社定款に基づき、株主利益と会社の2021年度実際生産経営結果及び未来発展の需要を考慮し、会社の取締役会は株主総会に2021年度利益分配予案を以下のように提出する。
1、2021年度の親会社の純利益に基づき10%の法定積立金を計上する。
2、会社の2021年末の総株式11748696360株を基数とし、10株ごとに現金配当3.00元(税込)を配当し、合計配当金は35246080800元で、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
利益分配案は会社定款に規定された利益分配政策に合致する。会社の現金配当レベルは、業界の上場企業の平均レベルと大きな差はない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。本議案は会社の最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
8、会社2022年度融資授信計画の議案；
会社は2022年度に Bank Of China Limited(601988) 、中国輸出入銀行、中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 、中国 China Construction Bank Corporation(601939) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 0036 Ningbo Yunsheng Co.Ltd(600366) 01166、国家開発銀行、60000、 60015、中国郵政貯蓄銀行、1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 601 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 60619606060960606010 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社、重汽自動車金融有限会社、山重融資賃貸有限会社などの金融機関が信用(授信)業務を申請し、総額は三佰伍拾億元を超えない。
流動資金貸付、ローン業務、融資賃貸、各種保証書などの関連業務を含むが、これらに限定されない。
上記融資信用付与の適用期間は、2021年度株主総会が可決された日から次年度株主総会が融資信用付与計画を再査定するまでである。同時に、授権会社の理事長は資金需要状況と関連金融機関の信用限度額に基づいて具体的な融資計画を制定し、取締役会を代表して信用限度額の総規模範囲内で関係機関に信用限度額を申請する関連書類に署名する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。本議案は会社の最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
9、ローン及び融資賃貸業務に担保を提供することに関する議案;
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) ローンおよび融資リースについて
業務提供保証の公告(番号:202213)は2022年4月1日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
本議案は関連事項に属し、関連取締役の劉正濤氏、孫成龍氏、李霞氏はこれに対して回避採決を行った。
採決結果:同意6票、回避採決3票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。本議案は最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
102022年度の日常関連取引の調整及び「金融サービス協議」の改正に関する議案。
2022年4月1日付の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
本議案は関連事項に属し、関連取締役の劉正濤氏、孫成龍氏、李霞氏はこれに対して回避採決を行った。
採決結果:同意6票、回避採決3票、反対0票、棄権0票。本議案は可決された。本議案は最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
11 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社のリスク評価報告に関する議案；
「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) について Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 財務有限会社のリスク評価報告」全文詳細は指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。12、財務監査機構の再雇用及び内部統制監査機構に関する議案;
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「安永事務所」と略称する)は現在、会社の2021年度の財務監査機構及び内部統制監査機構であり、その2021年度の財務監査費用は134万元、内部統制監査費用は50万元であり、上述の費用はいずれも税込み価格である。
会社は安永事務所を2022年度の財務監査機構及び内部統制監査機構として引き続き招聘し、招聘期間は1年である。「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 会計士事務所の続投に関する公告」(番号:202215)は2022年4月1日付の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。本議案は会社の最近の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
13、会社の2021年度株主総会の開催に関する議案。
「会社法」と「会社定款」の規定により、2022年4月21日(木)に会社本部会議室で2021年年度株主総会を開催する予定である。今回の株主総会は、現場とネット投票を組み合わせて開催される。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票、本案が可決された。2022年4月1日付の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
同時に、独立取締役は今回の会議に「独立取締役2021年度述職報告」を行った。この議事日程は、会社の最近の株主総会に提出する必要があります。
独立取締役は今回の会議の関連議案に対して事前承認意見及び独立意見を発表した。http://www.cn.info.com.cn./）。
華泰連合証券有限責任会社は今回の会議の関連議案に対して査察意見を提出し、詳細は指定情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn./）。
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は議案6に対して「2021年度募集資金保管と使用状況鑑証報告」を発行した。詳細は、指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./）。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
ここに公告する。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 取締役会二〇二年四月一日
