証券コード: Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
独立取締役の担保等事項に対する事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」と「上場会社独立取締役規則」及び「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 定款」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、独立客観的な立場に基づき、慎重に責任を負う態度に基づき、会社の第8回取締役会第10回会議審議の関連事項に対して事前承認意見を発表した。
1、ローン及び融資賃貸業務に担保を提供する議案についての事前承認意見会社が融資賃貸業務を展開するのは優勢相補、平等互恵の原則に基づいて、会社の融資ルートを広げ、融資賃貸業務のリスク管理を強化し、会社の製品販売を促進するのに有利である。重汽自動車金融有限会社、山重融資賃貸有限会社と融資賃貸業務のリスクコントロールを展開し、各法律法規の関連規定に合致し、会社の発展需要に合致し、会社全体の株主の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
2、2022年度日常関連取引の調整及び「金融サービス協議」の改正に関する事前承認意見
2022年度の日常関連取引の調整及び「金融サービス協議」の改正に関する事項は、国の関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の資金使用効率の向上に有利であり、会社と全株主の利益に合致し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の改正「金融サービス協議」は会社の取締役会の審議を経なければならず、関連取締役は採決を回避した後、株主総会の審査に提出しなければならない。
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議論する。
「2022年度日常関連取引の調整及びの改正に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
3、財務監査機構の再雇用及び内部統制監査機構に関する議案の事前承認意見
調査の結果、独立取締役は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に2021年度の監査サービスを提供する過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、監査関連の仕事を全面的に完成したと考えている。
今回の会計士事務所の継続招聘は会社の監査業務の質を保障し、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利であり、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。今回の会計士事務所の再雇用は関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、会社の独立取締役はこの議案を会社の取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：張宏、馬増栄、周書民二〇二二年三月三十日
