証券コード： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 株式略称： Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 番号：202211 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951)
会社の2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社は2022年4月21日(木)に本社会議室で2021年度株主総会を開催する予定です。会議の具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:今回の株主総会は会社の2021年年度株主総会である。2、招集者:今回の株主総会は会社の第8回取締役会第10回会議によって開催することを決定する。
3、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」に合致する関連規定を開催する。
4、会議の開催時間：
現場会議時間:2022年4月21日午後14:30
インターネット投票時間:2022年4月21日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始したのは2022年4月21日午前9時15分で、終了時間は2022年4月21日午後15時だった。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場、ネットワーク、または他の採決方法のいずれかしか選択できません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに協力し、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播を遮断するために、会社の株主がネット投票システムを通じて会社の今回の株主総会の投票採決に参加することを提案した。
6、株式登録日：2022年4月15日（金）。
7、出席者：
1)株権登录日2022年4月15日午后に市场を终える时、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录されている会社の普通株株主全体が株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席させ、议决に参加させることができる(授権委托书のテンプレートは添付ファイル2を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限公司、中国重型自動車集団有限公司は関連株主として、今回の株主総会で審議された「ローン及び融資賃貸業務に担保を提供することに関する議案」及び「2022年度日常関連取引の調整及びの改正に関する議案」の採決を回避する必要がある。具体的には、2022年4月1日に掲載された「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 第8回取締役会第10回会議決議公告」(番号:202210)。 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) (香港)有限会社、中国重型自動車集団有限会社は、今回の株主総会で上述の議案を審議することを他の株主の委託を受けて投票することができない。
2）会社の取締役、監事及び高級管理者。
3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：山東省済南市党家庄鎮南首公司本部会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会で審議された事項は以下の通りである。
表1今回の株主総会提案コード例表
備考同廃棄提案提案名称意対権符号化当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4.00会社2021年度利益分配の議案√
5.00会社2022年度融資与信計画の議案√
6.00住宅ローン及び融資賃貸業務に担保を提供することについて
議案
7.00調整2022年度日常関連取引見通し及び√
「金融サービス協定」を改正する議案
8.00財務監査機関の再雇用および内部統制監査について√
機構の議案
同時に、独立取締役は今回の会議に「独立取締役2021年度述職報告」を行う。今回の会議で審議された議案は、中小投資家の採決を単独で採決し、結果を明らかにする。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の取締役、監事、高級管理職;②単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
以上の議案はすでに会社の第8期取締役会第10回会議と第8期監事会第
9回の会議が審議で可決された。具体的な内容は2022年4月1日に掲載された「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網に関する公告を参照してください。
三、会議の登録等の事項
1、法人株の株主は授権委託書、営業許可証(副本)のコピーと出席者の身分証明書を持って登録手続きを行う。個人株の株主は本人の身分証明書、株主口座カード(委託代理人は授権委託書も持たなければならない)、株式登録証明書を持って登録手続きを行い、地方の株主も手紙やファックスで登録することができる。
2、登録時間:2022年4月18日9:00-17:00(手紙は受け取った消印を基準とする)。
3、登録場所：山東省済南市党家庄鎮南首公司董事会事務室郵便番号：250116
4、連絡先：張欣
連絡先：053158067586、ファックス：053158067003（自動）
5、会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照)
五、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会の第10回会議の決議;
2、会社の第8回監事会の第9回会議の決議。
ここに公告する。添付ファイル:
1、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
2、授権依頼書。
Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 取締役会
二○二二年四月一日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票の略称は以下の通りである。
投票コード:360951
投票略称:重汽投票
2、採決意見を記入する。
今回の会議の議案は非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月21日午前9:15、終了時間は2022年4月21日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
＊＊＊ Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 2021年度株主総会への出席を代表機関（個人）に授権し、議決権の全権行使を授権する。今回の株主総会提案採決意見例表は以下の通りである。
備考同廃棄提案提案名称意対権符号化当該列にチェックを入れる欄
投票できる
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約√
4.00会社2021年度利益分配の議案√
5.00会社2022年度融資与信計画の議案√
6.00住宅ローン及び融資賃貸業務に担保を提供することについて
議案
7.00調整2022年度日常関連取引見通し及び√
「金融サービス協定」を改正する議案
8.00財務監査機関の再雇用および内部統制監査について√
機構の議案
注:非累積投票提案は「同意」、「反対」または「棄権」の下に√を打ってください。
依頼者名:(署名または押印)
委託人身分証明書番号：
委託人持株数：
委託人持株の性質：
委託人株主口座番号：
被依頼者名:(署名または捺印)
被依頼者身分証明書番号：
被委任者株主口座番号：
委託権限:本授権委託書の署名日から本会議終了時まで。
受託日：年月日
