Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 独立取締役
会社の第六回取締役会第三十六回会議に関する事項に関する事前承認意見『中華人民共和国会社法』、『上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、『会社定款』などの関連規定に基づき、当社は Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) (以下「会社」という)の独立取締役として、会社の六期取締役会第三十六回会議の関連重大資産の置換及び株式の発行について資産を購入し、資金及び関連取引(以下「今回の再編」又は「今回の取引」又は「今回の重大資産再編」と略称する)を募集する関連事項について事前審査を行い、以下の意見を発表した:一、今回の重大資産再編事項に関する事前承認意見
1.会社の今回の重大資産の置換及び株式の発行により資産を購入し、資金を募集する行為は重大資産再編を構成する。今回の重大資産再編案及びすでに締結、締結予定の関連協議は、「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社証券発行管理弁法」及びその他の関連法律、法規と中国証券監督会が公布した規範的な文書の規定に合致し、方案は合理的で、確実に実行可能であり、会社及びその株主、特に中小投資家の利益を損なっていない。
2.会社の今回の再編成定価の原則は関連法律法規の規定に合致し、資産を置入及び置出する取引価格は「証券法」の規定に合致する資産評価機構が発行した評価結果を根拠とし、定価の原則は公正で合理的で、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。
3.今回の取引は会社が更に資産の品質と規模を高めることに役立ち、会社の市場競争力を高め、会社の利益能力と持続可能な発展能力を強化することに有利であり、会社の長期的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益に合致する。
以上、当社は今回の再編に関連する関連議案を承認し、関連議案を会社の第6回取締役会第36回会議に提出して審議することに同意した。
二、会社の今後三年(20222024年)の株主収益計画に関する事前承認意見
「 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 今後3年間(20222024年)株主収益計画」は関連法律法規と中国証券監督管理委員会の上場企業の配当政策に合致し、会社と株主権益の維持に有利であり、会社の利益と中小株主権益を損なう状況は存在しない。私たちは「 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 今後3年間(20222024年)株主収益計画」の関連内容を認め、この議案を会社の第6回取締役会第36回会議の審議に提出することに同意した。
独立取締役:黄品旭、文冬梅、張潔2022年3月31日
