証券コード： Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 証券略称： Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 公告番号：2022021
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年5月5日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年5月5日14時30分
開催場所:温州経済技術開発区浜海五道308号 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年5月5日から
2022年5月5日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
「会社の重大資産の置換及び株式購入資本の発行について√
1.00生産及び関連資金の募集及び関連取引の具体案の検討
事件
1.01全体案√
1.02重大資産置換-取引各当事者√
1.03重大資産置換-取引標的√
1.04重大資産置換-定価原則√
1.05重大資産置換-資産引渡し√
1.06重大資産置換-負債の移転√
1.07重大資産置換-人員受入及び配置√
1.08重大資産置換-期間損益√
1.09発行株式購入資産-発行株式の種類と額面√
1.10発行株式購入資産-発行方式√
1.11発行株式購入資産-発行対象及び購入方式√
1.12発行株式購入資産-定価基準日及び発行価格√
1.13発行株式購入資産-発行数量√
1.14株式購入資産の発行-ロック期間の手配√
1.15株式購入資産の発行-期間損益√
1.16株式を発行して資産を購入する-利益予測補償√
1.17セット募集資金-発行株式の種類、額面及び上場√
場所
1.18セット募集資金-発行方式√
1.19セット募集資金-発行対象√
1.20セット募集資金-定価基準日√
1.21セット募集資金-発行価格√
1.22セット募集資金-発行数量及び募集セット資金総額√
1.23セット募集資金-ロック期間の手配√
1.24セット募集資金-セット募集資金の用途√
1.25株式譲渡√
1.26発行株式上場手配√
1.27未処分利益√
1.28決議の有効期間√
『Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 重大資産について√
2株式の置換及び発行資産の購入及び関連資金の募集及び
関連取引報告書(草案)>その要約の議案」
3『会社の今回の取引構成について再編成上場かつ構成関√
連合取引の議案
4.00《今回の重大資産再編関連協議に署名することについての議論√
事件
4.01条件付きで発効した「利益予測補償協定」√
4.02添付条件が発効した「重大資産置換及び発行株式√
購入資産契約補充契約書
4.03付帯条件が発効した「株式発行購入資産協議補√
契約書を充てる
「今回の取引について5管理方法>第十一条及び大資産再編若干問題の規定>第四条に規定する議
事件
「今回の取引について6方法>第13条と管理方法>規定された議案
「今回の取引について7方法>第四十三条及び方法>関連規定の議案」
8『今回の取引が関連法律、法規の規定に合致することについての議論√
事件
9《今回の取引の薄荷を防止することについて即期のリターンと向上していません√
能力に応えるための措置の議案」
10『会社の補充リターン措置の確実な履行について√
の承諾の議案
11『今回の取引の承認に関する監査報告書、予備試験監査√
報告・評価報告の議案」
「評価機関の独立性、評価仮定前提についての合√
12理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価
定価の公正性の議案」
「株主総会による杭州錦江グループの承認について
13会社とその一致した行動者は要約買収方式で増加することを免れる
会社の株式を保有する議案
14『会社株主総会授権取締役会に本√を申請することについて
二次取引に関する議案」
15 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 未来三年√
(20222024年)株主収益計画の議案」
1、各議案が開示された時期と開示メディア上記議案が2022年3月31日に開催された会社の第6回取締役会第36回会議の審議が可決された。詳細は2022年4月1日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に開示された。会社指定情報開示メディアに掲載された関連公告2、特別決議議案:1-153、中小投資家に対して単独採決する議案:1-154、関連株主の採決回避に関する議案:1.01-1.16、1.25-1.28、2、3、4.01-4.03、5-14採決回避すべき関連株東名称:王達武、王中男、陳松揚、陳晨、陸暁荷5、優先株株主の採決に関する議案:無三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 20224/25
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他の人員
五、会議の登録方法1.登録時間
2022年5月5日午前9:30-11:30、午後13:00-15:00
2.登録場所浙江省温州経済技術開発区浜海五道308号3.登録方法:(1)法人株主:法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証、法人株主株式口座カード、本人身分証明書、法人代表者資格を有する有効な証明書を保有しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は営業許可証、法人株主株式口座カード、本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書(詳細は添付ファイルを参照)を保有しなければならない。(2)個人株主:個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書、株式口座カードを保有しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、株主授権委託書(詳細は添付ファイルを参照)を保有しなければならない。(3)ネット投票の株主を選択し、上海証券取引所システムまたはインターネット投票プラットフォームを通じて株主総会の投票に直接参加することができる。（4）異郷株主可
