北京市中倫弁護士事務所
＊＊＊ Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 重大資産再編前に業績異常が発生した場合又は再編に資産を置く予定の状況に関する事項がある場合の特別査察意見について
二〇二年三月
北京市中倫弁護士事務所
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 重大資産再編前について
業績異常が発生した場合、または再編成に資産を置く予定の状況に関する事項がある場合
特定項目の査察意見
致: Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045)
北京市中倫弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊＊＊＊ Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) （以下「＊＊＊ Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 」または「上場会社」または「会社」と略称する）の委託を受け、＊＊＊ Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 今回の重大資産の置換および発行により資産を購入し、関連資金および関連取引（以下「今回の取引」と略称する）の特別法律顧問を募集する。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が2020年7月31日に発表した「監督管理規則適用ガイドライン-上場類第1号」の要求に基づき、本所は今回の取引に関する事項について査察を行い、本特別査察意見(以下「本特別査察意見」と略称する)を発行した。
本特定項目の審査意見に対して、本所の弁護士は特に以下の声明を発表した。
本所は本特定項目の査察意見の発行日以前にすでに発生または存在した事実と中国の現行法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づいて意見を発表し、このような意見は本所の弁護士の関連事実に対する理解と関連法律に対する理解に基づいて作成した。今回の取引の各関係者はすでに本所の弁護士に以下の保証をした:それはすでに本特定項目の審査意見を発行するために必要な、真実で、完全な原始書面材料、副本材料または口頭証言を提供し、隠蔽、虚偽または誤導の点がなく、その中で提供材料が副本またはコピーである場合、正本または原本と一致することを保証する。本特定項目の査察意見の発行が極めて重要であり、独立した証拠の支持を得ることができない事実に対して、本所は関係政府部門またはその他の関係機関が発行した証明書類と上場企業、関連各方向本が発行した説明または確認に依存している。本特別審査意見は上場企業の今回の取引の目的にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
他に指摘がない限り、本特定項目の査察意見に使用される略称の意味は、上場企業が開示した「北京市中倫弁護士事務所の Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 重大資産の置換及び株式購入資産の発行及び関連資金の募集及び関連取引に関する法律意見書」と同じ意味を有する。
本所の弁護士はすでに法定職責を厳格に履行し、勤勉で責任を果たし、誠実で信用する原則に従い、今回の取引に対して検査検証を行い、本特定項目の検査意見に虚偽の記載、誤導性陳述及び重大な漏れがないことを保証した。本所の弁護士は関連法律法規の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、「監督管理規則の適用ガイドライン–上場類第1号」に規定された事項に対して特定項目の審査を行い、現在、特定項目の審査意見を以下のように発行した。
一、上場後の承諾履行状況において、規範化されていない承諾、承諾が履行されていない或いは履行されていない状況があるか
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 、実際の制御者とその一致行動者、取締役、監事、高級管理職が Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) の上場以来行った主な承諾(今回の取引で関係者が行った承諾を含まない)と履行状況は以下の通りである。
承諾主体承諾タイプ承諾内容承諾期限履行状況
(I)初回公開発行時の承諾
1.王達武で Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 取締役或いは監督を担当する
事又は高級管理職期間中、本人は毎年
譲渡された株式は本人の直接または間接を超えない
株式総数の25%を保有する。王
達武が退職してから半年以内に、本人を譲渡しない
会社持株
東及び実際のコントロール或いは間接的に保有する Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) 株式;2.
本人が保有する発行者の株式はロック期間が満了した
人をまとめて行動させる
後2年以内に減少した場合、減少した価格は下回らない。
感動的な王中株式の販売制限は長期的に有効で発行価格を厳格に履行している。会社が上場してから6ヶ月以内に
男、陳晨、
司株の20営業日連続の終値
陳松揚、陸
いずれも発行価格を下回るか、上場後6ヶ月
暁荷
期末終値は発行価格より低く、その保有額は公
司株のロック期間は自動的に6つ延長される
月。私は王達武の職務で変わることはないと約束した。
更に、離職等の原因により上記承継の履行を放棄する
ノー。
会社の持株株株が保有する発行者の株式はロック期間が満了した後2
東及び実際の制御年内に減持した場合、減持価格は発行ロック期間満了を下回らない
制人王達株式の販売価格制限;会社が上場してから6ヶ月以内に、会社の株が24日後に厳格に履行された場合、取締役の陳票は20取引日連続の終値がいずれも低い。
発行価格、または上場後6ヶ月の期末に緩和する
終値は発行価格より低く、その保有会社株は
承諾主体承諾タイプ承諾内容承諾期限履行状況
切符のロック期間は自動的に6ヶ月延長されます。
1.もしロックが満期になってから2年以内に、本人は
株式を減価償却する場合、減価償却価格(復権後
の価格を下回らない
の発行価格(復権後の価格を指す);ロック
定期が満了してから2年以内に、私は毎年減持所します。
保有する会社の株式数の合計は
一年度最後の取引日を本人に登録する
名義の株式総数の20%。会社のために
資本配分、減資縮株等により本人
会社の持株株株が保有する会社の株式が変化した場合、相応の年度は会社の株式から
東、実際の持ち株部の販売制限譲渡株式額は相応の変更を行う。2.本人が減票して上場した場合
制人及びその会社の株式を厳格に履行する前に、3つの取引を繰り上げて毎日60日から
行動者に公告し、証券取引所の規則に従ってヶ月間
情報開示義務をタイムリーかつ正確に履行する。
3.本人が上記の減持意向に違反した場合、本
人は以下の制約措置を受け入れることを承諾する:1本人
株主総会及び中国証券監督管理委員会が指定する
開示メディアで減持意向違反を公表
の具体的な原因と会社の株主と社会に
投資家は謝罪した。②本人が所有する会社
株式は本人が上記の減持意向に違反した日
6ヶ月以内に減持してはならない。
会社の募集説明書が関連監督管理機関に
虚偽記載、誤導性陳述又は
会社が合致するか否かを判断する
法律に規定された発行条件は重大、実
品質が影響する場合、会社は証券監督管理を行う。
Fuda Alloy Material Co.Ltd(603045) その他の部門が上記の認定をした場合、法に基づいて初めて長期にわたって二次公開発行のすべての新株を厳格に履行し、二十
個の取引日以内に買い戻し手続きを開始し、買い戻し価格
発行価格に同期銀行預金を加算する
配当金(会社の株に配当金、配当金、資本金があれば
本積立金の株式譲渡等の除権、利息除去
の株式を含む
承諾主体承諾タイプ承諾内容承諾期限履行状況
行のすべての新株及びその派生株式を発行し、
価格は相応に除権、除利調整を行う)
または証券監督管理部門が認可したその他の価格。
虚偽記載、誤導性陳述又は
会社の持株者は重大な漏れがあり、会社が合致しているかどうかを判断する。
東、実際にその他の法律に規定された発行条件を制御することは重大、実
制人及びその長期にわたって有効かつ厳格に質の影響を履行する場合、本人は証券監督管理において
行動者部門に上記の認定をした場合、会社に
法は初めて公開発行されたすべての新株を買い戻す。
会社の実際のコントロールは会社の株募集説明書が関連監督管理機構に
制人、持株認定に虚偽記載、誤導性陳述又は
株主、全体その他
取締役、監事、者が重大に漏れ、投資家が証券取引の長期的に有効かつ厳格に履行する高級管理人が損失を受けた場合、法に基づいて投資を賠償する。
人員損失
1.無償または不公平な条件で他の請求書に提出しない
あるいは個人が利益を輸送しても、それを採用しない。
彼のやり方は会社の利益を損なう。2.取締役と高
級管理職の職務消費行為について
会社全体の董束;3.会社の資産を使用せずにその履行に従事する
事、高級管理その他の職責に関係のない投;4.取締役会或いは報酬と長期有効に厳格に管理者審査委員会が制定した報酬制度と会社を履行する
補充リターン措置の実行状況は関連している。
5.公表する予定の会社の株式激励の行権条
件と会社の補充リターン措置の実行状況
フックを掛ける。
(II)その他の承諾
会社の実際の支配者王
