証券コード： Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 証券略称： Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 公告番号：2022014号
2021年度株主総会の延期公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
会議延期後の開催期間：2022年4月15日
一、元株主総会に関する状況
1.元株主総会の類型と回数：2021年度株主総会
2.元株主総会開催日：2022年4月7日
3.元株主総会株式登記日
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Shanghai Athub Co.Ltd(603881) Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 20223/31
二、株主総会の延期原因
現在、上海市はCOVID-19肺炎疫情の予防とコントロールの仕事の肝心な時期にあることを考慮して、関連疫病の予防とコントロールの要求を合併して実行し、会社の今回の株主総会の順調な開催を保証し、株主と公共衛生の安全を維持するために、会社は2022年4月7日午後14:00に予定していた2021年年度株主総会を2022年4月15日午後14:00に延期することを決定した。今回の年度株主総会の株式登録日は変わらず、審議事項は変わらない。今回の延期開催は関連法律法規の要求に合致する。
その際、引き続き疫病の影響を受けた場合、会社は株主総会の開催を別途公告する。
三、延期後の株主総会に関する状況
1.延期後の現場会議の日時
開催日時：2022年4月15日14時00分
2.延期後のネット投票開始日と投票時間
インターネット投票の開始日と終了日:2022年4月15日から2022年4月15日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
3.開催を延期した株主総会の株式登録日は変わらず、その他の関連事項は2022年3月18日に掲載された「 Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022009号)を参照する。
四、その他の事項
（Ⅰ）連絡先及び連絡先
会社連絡先：上海市静安区江場路1401弄14号16階
連絡先：02131762186ファックス：02166316293
担当者：王憶凱
（Ⅱ）会議費用
会議に出席した株主は食事と宿泊、交通費を自弁する。
上海上場企業の資産再編指導グループと中国証券監督管理委員会上海証券管理弁公室が発行した上海再編弁公室の
(III)疫病の予防とコントロール
1.会社の株主がネット投票を通じて株主総会に参加することを奨励する。
2.疫病予防・コントロールの必要に応じて、現場会議に出席する予定の株主及び株主代理人は、関連株主資料を提供すると同時に、最近の個人スケジュールコード及び健康コードなどの関連防疫情報を同時に登録してください。中高リスク地域の参加者を経由する場合は、48時間以内に核酸検査が陰性であることを証明してください。事前に登録していないか、防疫要求に合致しない株主および株主代理人は会議現場に入ることができません。現場会議に参加する株主および株主代理人はマスクなどの防護用品を持参し、往復途中の防疫措置を講じてください。
ここに公告する。
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 取締役会2022年4月1日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) ：
2022年4月15日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「2021年度取締役会業務報告」の審議
2『2021年度監事会業務報告』の審議
3「2021年度報告」及びその要約を審議する
4『会社2021年度財務決算及び2022年度の審議
財務予算報告書
5「会社2021年度利益分配予案」の審議
6「授権取締役会の決定に関する日常的持続的な関連
取引の議案
7「2021年度取締役・監事報酬の決定に関する
議案
8「会社定款の改正に関する議案」を審議する
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
