Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 独立取締役
第三回取締役会第三十二回会議に関する事前承認意見は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書及び「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 規約」の関連規定に基づき、われわれは＊＊＊ Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) （以下「会社」と略称する）独立取締役として、客観的、公平、公正の原則に基づいて、事前に受け取った関連議案と資料を真剣に審査した上で、関連事項に対して事前承認意見を発表した。
一、会社2022年度日常関連取引予案に関する事前承認意見
会社2022年度日常関連取引予案は市場環境の変化及び会社の生産経営の実際の需要に基づいて制定され、公平、公正、自発、誠実の原則に従い、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第5号–取引と関連取引」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社関連取引管理制度」の規定に合致している。関連取引の定価が公正で、利益輸送が存在しない場合、関連取引の予想総額が会社の2022年度の同類取引の予想総額に占める割合が低く、会社が関連側に大きな依存を形成することはなく、会社や株主の利益、特に非関連株主と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、この事項を会社の第3回取締役会第32回会議の審議に提出することに合意しました。
二、会社の継続雇用2022年度監査機構に関する事前承認意見
立信会計士事務所(特殊普通組合)は国際会計ネットワークBDOのメンバー所であり、証券就職資格を備え、2010年に全国初の改制を完了した特殊普通組合制会計士事務所となり、2012年から会社に監査サービスを提供し、執業過程で独立、客観、公正な監査原則を堅持し、会社の監査機構を担当している間、「中国公認会計士独立監査準則」に従い、勤勉に責任を果たし、真剣に、着実に監査活動を展開し、会社の各監査活動をよりよく完成した。
以上より、この事項を会社の第3回取締役会第32回会議の審議に提出することに合意しました。(以下、本文なし)
