証券コード: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号:2022018債券コード:113585債券略称:寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
取締役会の改選公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会の任期が間もなく満了し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は手順に従って取締役会の交代選挙を行うべきである。今回の取締役会の交代選挙の状況を以下のように公告する。
会社の第4回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人である。第3回取締役会指名委員会は第4回取締役会取締役候補者の職務資格と職責履行能力などの面について真剣に審査を行い、会社は2022年3月31日に第3回取締役会第32回会議を開き、「取締役会交代選挙第4回取締役会非独立取締役に関する議案」、「取締役会交代選挙第4回取締役会非独立取締役に関する議案」を審議・採択した。李明焱さん、李振皓さん、李振宇さん、劉国芳さん、黄杭峰さん、徐靖さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、韓海敏さん、王如偉さん、貝赛さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した(履歴書添付)。
会社の第3回取締役会の独立取締役は一致して同意した独立意見を発表した。次のように考えられます。
1、会社の取締役会候補者の指名と採決手続きは「会社定款」及び法律法規に関する規定に合致し、合法的、有効である。
2、今回の指名は指名された人の教育背景、職歴、兼職、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、指名された人は高い専門知識と豊富な実際の仕事経験を持ち、会社の取締役、独立取締役を担当する資格と能力を備え、「会社法」、「会社定款」に規定された在職できない状況を発見しなかった。
3、李明焱さん、李振皓さん、李振宇さん、劉国芳さん、黄杭峰さん、徐靖さんが会社の第4回取締役会の非独立取締役候補者のために会社の株主総会に提出して審議することに同意する。韓海敏さん、王如偉さん、ベセさんが会社の第4回取締役会の独立取締役候補のために会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
上記の議案は、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、そのうち非独立取締役、独立取締役の選挙はそれぞれ累積投票制で行われ、会社の第4回取締役会の取締役は株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。独立取締役候補者資格は上海証券取引所に届け出て異議がなければ株主総会の審議に提出することができる。
株主総会が新しい取締役会を選出する前に、会社の第3回取締役会は引き続き職責を履行します。ここに公告する。
添付ファイル:第4回取締役会取締役候補履歴書
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 取締役会2021年4月1日
添付ファイル:第4回取締役会取締役候補履歴書
1、非独立取締役候補履歴書
李明鐖先生、1960年生まれ、中国国籍、永住国外居留権がなく、現在会社の理事長兼総経理、金華慶余 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 国薬有限会社執行役員、杭州方回春堂 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 中医外来部有限会社取締役、杭州方回春堂大薬局 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 館有限会社取締役、浙江武義農村商業銀行株式会社取締役、浙江老舗新情報科学技術有限会社監事、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 投資管理有限会社執行役員、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 観光有限会社執行役員、静県科克烏蘇水力発電開発有限責任会社執行役員。
李振皓先生、1987年生まれ、中国国籍、永久海外居留権がなく、浙江大学薬学博士、現在会社の取締役、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 植物薬研究院有限会社の執行取締役兼総経理。
李振宇さん、1991年生まれ、中国国籍、永住権なし、イギリスバーミンガム都市大学国際ビジネスと管理修士、現職 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 総経理補佐、金華市 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) ネット科学技術有限会社経理、金華 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 薬業有限会社執行役員、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 済世健康発展有限会社執行役員兼総経理、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 知恵健康発展有限会社の執行役員、杭州好経ネット科学技術有限会社の執行役員兼社長。
劉国芳さん、1976年生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし、浙江大学法律学部、中国公認会計士。武義県王宅鎮要巨小学校教師、武義県城関都市信用社信用科副課長、天安財産保険株式会社金華センター支社社長補佐を歴任した。2013年に Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) に加入し、現在会社の取締役、副社長、取締役会秘書を務めている。
黄杭峰先生、1983年生まれ、中国国籍、永住海外居留権なし、浙江工業大学食品科学と工程学部、現在 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) マーケティングセンター総経理、浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 康養管理有限会社執行役員、杭州盤銘科学技術有限会社監事、南京 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 健康科学技術有限会社執行役員、上海 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 健康科学技術有限会社執行役員、杭州 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 健康科技有限公司監事、北京 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 健康科技有限公司総経理兼執行役員、蘇州 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 健康科技有限公司執行役員。
徐靖さん、1985年生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がなく、本科学歴です。2008年に Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) に加入して、かつて会社の監事会の議長を務めて、現在会社の取締役、副社長を務めています。
2、独立取締役候補履歴書
韓海敏、男性、1973年生まれ、本科学歴、高級会計士、登録税務士、2004年1月から2013年5月まで、浙江舟山市地税局直属一、二分局納税管理科課長を務めた。2013年5月から2015年2月まで、中国(舟山)大口商品取引センター管理委員会招商サービス処副処長(司会)兼監督管理処副処長を務めた。現在 Servyou Software Group Co.Ltd(603171) 研究員、高級財税顧問、専門家級財税講師、会社の独立取締役を務めています。
王如偉、男、1967年12月生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし。日本国立島根大学医学博士、教授級高工、博士指導教官。第10期、第11期国家薬典委員会委員。温州医科大学附属六院副院長、 Zhejiang Conba Pharmaceutical Co.Ltd(600572) 会社(A株マザーボード)副会長/総裁、嘉和 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限会社(香港株マザーボード)副会長、総裁、 Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 副総裁(A+H)、現在杭州泰瓏創業投資パートナー企業(有限パートナー)取締役社長、会社独立取締役を務めている。
ベセ、男性、1984年1月生まれ、中国国籍、永久海外居留権なし。西南政法大学民商法学修士、二級弁護士。現在、浙江浙杭弁護士事務所の管理パートナー、浙江朝暉濾過技術株式会社の独立取締役を務めている。
