証券コード: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称: Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号:2022019債券コード:113585債券略称:寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
監事会の選挙公告の変更について
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (以下「会社」と略称する)第2回監事会の任期は間もなく満了し、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は手順に従って監事会の選挙交代を行うべきである。今回の監事会の選挙交代状況を以下のように公告する。
会社の第3期監事会は3人の監事から構成され、そのうち非従業員代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。会社は2022年3月31日に第3回監事会第22回会議を開き、「監事会の交代選挙第4回監事会非従業員代表監事に関する議案」を審議・採択し、徐凌艶さん、胡凌娟さんを会社第4回監事会非従業員代表監事候補に指名することに同意した(履歴書添付)。上記の議案は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要があり、非従業員代表監事選挙は累積投票制で行われ、会社の第4回監事会監事は株主総会の審議が通過した日から就任し、任期は3年である。従業員代表監事は会社の従業員代表大会の選挙を経て発生し、会社の2021年年度株主総会で選挙された2人の非従業員代表監事と共同で会社の第4回監事会を構成し、その任期は非従業員代表監事と同じである。株主総会の選挙で新しい監事会が誕生する前に、会社の第3回監事会は引き続き職責を履行します。
ここに公告する。
添付ファイル:第4回監事会非従業員代表監事候補履歴書
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 監事会2022年4月1日
添付ファイル:第4回監事会非従業員代表監事候補履歴書
徐凌艶さん、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2009年8月に金華 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 薬業有限会社に加入し、QA、行政専門員、研究開発員を務め、現在製造部部長を務めている。
胡凌娟さん、1987年生まれ、中国国籍で、永久海外居留権がなく、本科学歴です。2009年8月から浙江鼎龍化工有限公司、杭州精彩化工有限公司などに勤め、2011年10月に武義 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 漢方薬飲片有限公司に入社し、現在会社の監事、食品研究開発部部長を務めている。
