証券コード： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号：2022010債券コード：113585債券略称：寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
第3回監事会第22回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第22回会議は2022年3月31日に会社の会議室で開催され、会議通知は2022年3月21日に電子メールで送信され、会議は監事3名、実際に監事3名、会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議は監事会の徐子貴主席が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 監事会2021年度業務報告」を審議し、可決する
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度財務決算報告」会社監事会を審議し、可決した。会社の2021年度財務諸表は財政部の「企業会計準則」に基づいて作成され、すべての重大な面で会社の2021年度末の財務状況及び2021年度の経営成果とキャッシュフローを公正に反映し、立信会計士事務所（特殊普通パートナー）は会社の財務諸表を監査した。標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）『＊＊ Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度利益分配予案』を審議し、可決した会社は2021年度利益分配株式登録日の総株式控除買い戻し専用口座の株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当4.05元（税込）を支給し、資本積立金の株式転換方式で全株主に10株ごとに3株を転換する予定である。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配(転増)割合を維持し、それに応じて分配総額(転増総数)を調整する。
会社監事会は、「会社2021年度利益分配予案」は投資家の合理的な投資収益と会社の持続可能な発展を両立させ、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社が履行した意思決定プログラムは関連法律に合致し、法規と規範的な文書の規定は、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（IV）『 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度報告書』（全文及び要約）を審議して採択する
会社監事会は、会社の2021年度報告は中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」、上海証券取引所の「株式上場規則」および「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 章程」などの関連規定に基づいて作成され、報告は真実で、正確で、完全に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。報告書の作成と審議の間、内幕情報の漏洩やその他の会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（V）「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議し、採択する。
会社監事会は、2021年度の募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定の要求に合致し、募集資金の用途を変更し、募集資金を違反して使用する状況は存在しないと考えている。会社が開示した関連情報はタイムリー、真実、正確、完全に募集資金の使用状況を反映し、情報開示義務を如実に履行した。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
（VI）『 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022年度日常関連取引予案』を審議し、可決する
会社監事会は、会社の2022年度の日常関連取引予想は生産経営の需要に基づいて展開される正常な経営活動であり、会社と関連者間の取引の決済定価と非関連者間の取引の決済定価には実質的な差はなく、利益輸送の状況は存在しないと考えている。関連取引の予想総額が会社の2022年度の同類取引の予想総額に占める割合は低く、会社が関連側に大きな依存を形成することはなく、会社や株主全体の利益を損なうことはない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)『 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度内部統制評価報告』を審議し、可決する。
会社の監事会は、会社は比較的完全な内部制御制度を確立し、有効な実行を得ることができ、会社の内部制御評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と実行状況を反映していると考えている。詳細は、同社が同日発表した「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
(VIII)「会社が2022年度の総合授信額及び関連保証事項を申請することに関する議案」を審議し、可決する
会社監事会は、会社及び完全子会社が今回金融機関に総額8億元を超えない総合授信及び信用限度額を申請したのは、会社の2022年度経営目標及び全体発展計画の実際の需要に基づき、中国証券監督管理委員会の「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致していると考えている。被担保対象は会社及び会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、経営状況と財務状況が良好であり、安定したキャッシュフロー或いは良好な発展見通しを有し、財務と経営リスクを効果的にコントロールでき、会社或いは株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)『一部の一時的遊休募集資金の使用について現金管理を行う議案』を審議し、可決した会社監事会は、会社及び子会社が総金額が6.0億元を超えない一時的遊休募集資金と総金額が6.0億元を超えない一時的遊休自有資金を使用して現金管理を行うことは、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われるものと考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況はなく、募集資金プロジェクトの正常な運営に影響を与えない。会社や株主の利益を損なうことはない。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(X)「再雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議し、可決する
会社監事会は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業務資格を備え、2012年から会社に監査サービスを提供し、執業過程で独立、客観、公正な監査原則を堅持し、約束の期限内に会社が委託した各仕事をよりよく完成することができると考えている。会社監事会は、2022年度の監査機関として、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「監事会の交代選挙に関する第四回監事会非従業員代表監事の議案」を審議し、可決する。
「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、会社の監事会は徐凌艶、胡凌娟を会社の第3回監事会の非従業員代表監事候補に指名することに同意し、上述の2人の監事候補は株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で構成される。
徐凌艶さん、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2009年8月に金華 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 薬業有限会社に加入し、QA、行政専門員、研究開発員を務め、現在製造部部長を務めている。
胡凌娟さん、1987年生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。2009年8月から浙江鼎龍化工有限公司、杭州精彩化工有限公司などに勤め、2011年10月に武義 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 漢方薬飲片有限公司に入社し、現在会社の監事、食品研究開発部部長を務めている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（十二）『 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022年度監事報酬案』を審議し、可決する
会社の実際の経営状況と結びつけて、業界の報酬レベルを参考にして、2022年度の会社監事の報酬は2021年度の報酬を基礎にして、上下の浮動は30%を超えない予定です。会計年度終了後、会社監事会が会社と締結した目標責任書に基づいて考課した後に発行する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十三)「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案」を審議し、可決する。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「転換社債管理弁法」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社監事会は会社の各条件が現行の法律、法規と規範性文書の中で転換社債の公開発行に関する関連規定に満足していると考えている。転換社債を公開発行する条件を備えている。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十四)「浙江寿仙株医薬株式会社の転換社債公開発行案に関する議案」を項目ごとに審議し、可決した。
会社は非特定対象者に転換社債(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、「会社法」「証券法」及び「管理方法」の転換社債の公開発行に関する要求に基づき、今回発行する発行案を立案した。会議に参加した監事は項目ごとに上述の方案を審議し、具体的な内容と採決結果は以下の通りである。
1、今回発行する証券の種類
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。この転換社債と将来転換可能なA株は上海証券取引所に上場する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
2、発行規模
会社の財務状況と投資計画を結びつけて、今回の転換社債の発行予定の総規模は人民元39800万元(39800万元を含む)を超えず、具体的な発行規模は会社の株主総会の授権取締役会に上述の額の範囲内で確定してもらう。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
3、額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は1枚当たり100元で、額面別に発行される。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
4、債券期限
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
5、債券利率
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式及び各利息計算年度の最終金利レベルは、会社の株主総会授権取締役会に発行前に国の政策、市場状況及び会社の具体的な状況に基づいて推薦人(主引受者)と協議して確定するように要請する。
今回の転換社債は発行が完了する前に銀行預金金利の調整などの事項があれば、株主総会は取締役会に額面金利を相応に調整することを授権する。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
6、利息の支払期限と方式
今回発行された転換社債は、毎年1回の利息支払い方式を採用し、満期に元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B：今回発行する転換社債の所有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」という）の利息支払債権登録日に保有する転換社債の手形
