Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 独立取締役
会社の2021年度の対外保証状況に対する特定項目の説明と独立意見は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、上海証券取引所の「株式上場規則」などの法律、法規、規範性文書及び「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 対外保証管理制度」の関連規定に基づき、私達は浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 医薬株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的、公平、公正の原則に基づいて、関連資料を真剣に審査した上で、会社の2021年度の対外保証状況に対して慎重な審査を行い、現在関連状況について特定項目の説明と独立意見を発表した。
会社は《会社法》、《企業内部コントロール基本規範》及びその関連ガイドラインと上海証券取引所《株式上場規則》などの関連規定に従い、《会社定款》を基礎として、自身の実情と結びつけて《 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 対外保証管理制度》を制定し、対外保証のリスク管理と情報開示などについて具体的に明確な規定を作った。報告期間内に、会社は厳格に『 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 対外保証管理制度』に従って対外保証の管理を規範化し、比較的完備した対外保証事項の審査、審査・認可手続きを確立した。2020年年度株主総会の承認を経て、会社の総経理または財務総監に8億元の額内で会社を代表して会社と完全子会社を処理し、自身の信用または資産で互いに保証する事項を授権する。
2021年12月31日現在、会社は対外保証が存在せず、持株株主及びその他の関連者との間に経営性資金の往来以外の会社の資金を違反して占有する状況は存在せず、金融機関を通じて持株株主及びその他の関連者に委托ローンを提供したり債務を返済したりする状況も存在しない。
以上のように、当社は対外保証の管理を厳格に規範化し、財務と経営リスクを効果的にコントロールし、会社が開示した関連情報はタイムリー、真実、正確、完全に企業の対外保証状況を反映し、情報開示義務を如実に履行し、株主の利益を損なう状況に存在しないと考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」、上海証券取引所の「株式上場規則」及び「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 対外保証管理制度」に違反することはない。
(以下、本文なし)
