Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
社長の仕事の細則
二〇二二年三月(改訂)
目次
第一章総則……1第二章総経理の職務資格と任免手続き……1第三章総経理職責権限…3第三章総経理事務会議……5第四章報告制度……6第五章附則……6第1章
第一章総則
第一条よりよく Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) (以下「会社」と略称する)生産経営業務を管理し、会社の経営管理の制度化、規範化、科学化を促進し、会社の重大な生産経営決定の正確性、合理性を確保し、民主的な決定、科学的な決定レベルを高め、会社の生産経営を効率的かつ秩序正しく行うために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定は、会社の実情と結びつけて、本細則を制定する。
第二条会社は総経理を一名設置し、同時に副総経理、取締役会秘書、財務総監などのその他の高級管理者を設置し、上述の人員はいずれも会社の取締役会が任命または解任し、会社の取締役は総経理またはその他の高級管理者を兼任することができる。
第三条会社の総経理は会社の日常業務経営と管理業務を主宰し、取締役会の委託を受けて取締役会会議の決議を実施し、取締役会に責任を負う。
第四条総経理の仕事は誠実さ、勤勉さ、法律を守り、効率的な原則を貫徹しなければならない。
第二章総経理の職務資格と任免手順
第五条総経理は同時に以下の職務条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経済管理能力、意思決定能力と行政執行能力が強い。
(II)知能善任、従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、業務に精通し、商業分野の生産経営を熟知し、国家の関連政策、法律と法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で自律的で、無私に奉仕し、事業に忠誠を尽くす。
(V)開拓進取、鋭意革新、チームワーク精神を持ち、使命感と責任感が強い。第六条総経理の職務資格制限：
(I)会社法第1406条に掲げる状況の一つがある。
(II)以下の状況が存在してはならない。
1、ここ3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた
2、ここ3年以内に証券取引所の公開非難または2回以上の通報批判を受けた。
3、中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。
4、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開認定され、期限がまだ満了していない。
5、在任中に十分な時間と精力を会社の事務に投入することを確保できず、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行する。
以上の期間は、総経理を選任する予定の取締役会の開催日までに計算する。
総経理候補者は、総経理候補者に推挙されたことを知っているか、知っているべきか、または知っているべきかの最初の時間内に、上記の状況があるかどうかについて取締役会に報告しなければならない。
総経理候補者が本条第一項に掲げる状況の一つがある場合、会社はそれを総経理候補者として取締役会の採決に提出してはならない。
会社が前項の規定に違反して総経理を任命した場合、その任命は無効である。総経理が在任中に前項の状況が現れた場合、会社は解任することができる。
(III)国家公務員は会社の総経理を兼任してはならない。
(IV)会社の監事は社長を兼任してはならない。
第七条会社が法律、法規、「会社定款」と本細則の規定に違反して総経理を招聘した場合、当該招聘は無効である。総経理が在任中に前条に掲げる状況の一つが現れた場合、会社はその職務を解除しなければならない。第8条総経理、副総経理の任期は3年で、満期になって取締役会の引き続き任命を経て再任することができる。第九条会社の総経理、副総経理の解任は、取締役会が決議し、取締役会が総経理、副総経理本人に解任の理由を提出しなければならない。本細則第8条に掲げる状況がある場合を除き、取締役会は契約期間内に総経理、副総経理を解任し、総経理、副総経理に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第十条総経理、副総経理は任期が満了する前に辞任することができる。総経理、副総経理の辞任に関する具体的な手順と方法は、会社との間で署名した任命契約に従って実行する。
第十一条総経理、副総経理が任期満了前に辞任を提出した場合、取締役会はできるだけ早く取締役会会議を開き、辞任による欠員を埋めるために新しい人員を承認し、採用しなければならない。
第十二条総経理、副総経理が辞任又は任期満了を提出した場合、その会社と株主に対する義務は、その辞任後の合理的な期間内、及び任期終了後の合理的な期間内において当然解除されるものではなく、その会社の商業秘密に対する秘密保持の義務は、その任期終了後も有効であり、その秘密が公開情報になるまで有効である。その他の義務の持続期間は公平の原則に基づいて確定し、事件の発生と離任の間の時間の長さ、および会社との関係がどのような状況と条件の下で終わるかによって決まる。
第三章総経理職責権限
第十三条総経理は「会社定款」の規定に従って会社の経営管理事務を全面的に主宰し、取締役会に責任を負う。
副総経理は総経理の仕事に協力し、総経理に責任を負い、その具体的な職責権限は総経理事務会議の討論を経て、総経理が決定する。
会社の財務責任者は総経理に責任を負い、総経理に協力して会社の財務計画、財務計算と資金スケジューリングなどの仕事を管理する。
第十四条総経理が享有する職権は以下の通りである。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)「会社定款」及び会社に関する内部統制制度に基づいて、取締役会に会社の副総経理、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
(VII)「会社定款」及び会社に関する内部統制制度に基づいて、取締役会が任命または解任を決定しなければならない以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(VIII)取締役会臨時会議の開催を提案する。
(Ⅸ)会社定款または取締役会が授与したその他の職権。
第十五条総経理が取引事項を承認する権限は以下のように決定する。
(I)総経理の会社関連取引に対する決定権限は、会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元以下の関連取引及び会社と関連法人が発生した取引金額が300万元以下または会社の最近の監査純資産の絶対値の0.5%以下を占める関連取引である。
(II)会社の対外投資、資産の買収販売、資産抵当、委託財テクなどの事項が同時に以下の状況を満たす場合、総経理が審議する。
1、取引に関わる資産総額は会社の最近の監査総資産の10%を下回って、この取引に関わる資産総額は同時に帳簿値と評価値が存在して、高い者を計算データとする。
2、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する主な業務収入は会社の最近の会計年度に監査された主な業務収入の10%を下回ったり、絶対金額は人民元1000万元を下回ったりする。3、取引先の(株権など)最近の会計年度に関連する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%を下回ったり、絶対金額は人民元100万元を下回ったりする。
4、取引の成約金額(債務と費用を負担することを含む)は会社の最近の監査純資産の10%を下回ったり、絶対金額は人民元1000万元を下回ったりする。
5、取引で発生した利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%を下回ったり、絶対金額が人民元100万元を下回ったりした。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
第十六条「会社定款」の規定に合致する前提の下で、総経理は全面的に会社の内部管理事項を担当し、相応の義務を負う。
(I)総経理は関連手順に基づいて会社の副総経理、財務責任者を指名し、取締役会に任命または解任を申請する。総経理が副総経理などの高級管理職を指名する場合、その人選の履歴書と仕事の業績資料を添付しなければならない。
副総経理などの高級管理職が行政と刑事違法、深刻な失職または職務に適任できない場合、総経理は取締役会に解任を要請し、総経理が解任を提案しない場合、これによる結果に対して相応の責任を負う。
(II)総経理は会社の労働人事管理(職場責任、勤務試験、人員採用原則、審査基準、招聘及び解任手順、労働契約締結などを含む)、安全保衛、衛生環境保護、書類送受及び書類管理などの規則を制定する時、国の関連法律、法規の関連規定に合致し、会社の管理を標準化しなければならない。
(III)総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産、労働保護、労働保険、会社の従業員の解雇など、従業員の切実な利益にかかわる制度を制定する際、事前に労働組合と職代会の意見を聴取しなければならない。
(IV)総経理の取締役会臨時会議の開催に関する提案には明確な議題があり、相応の説明書類、データとその他の参考資料を添付しなければならない。
第十七条総経理は『会社定款』の規定に従い、取締役会、監事会が提出した要求に基づき、取締役会、監事会に会社の重大契約の締結、執行状況、資金運用状況と損益状況を報告し、報告内容の真実性を保証しなければならない。
取締役会、監事会に報告する内容は、定期業務報告と臨時業務報告に分けられる。
(I)定期業務報告は中期業務報告と年度業務報告を含み、総経理は時間通りに取締役会に定期業務報告を行い、以上の業務報告を会社の監事会に抄報しなければならない。
(II)臨時業務報告:会社が生産経営過程で重大な状況が発生した場合、総経理は具体的な状況に基づいて直ちに取締役会または理事長に書面または口頭報告を行うべきである。
第三章総経理事務会議
第十八条総経理事務会議は会社の高級管理者が状況を交流し、仕事を研究し、事項を議定する仕事会議である。
第19条総経理事務会議は総経理が主宰し、特殊な場合、総経理は副総経理に委託して主宰することができる。総経理事務会議の出席者は総経理、副総経理とその他の高級管理者である。必要に応じて、社長の同意を得て、他の人は会議に出席することができます。
第20条総経理事務会議は原則として毎月1回開催する。会議に出席する人員が理由で社長の事務会議に参加できない場合は、社長または会議を主宰する副社長に休暇を取らなければならない。
第二十一条次のいずれかの場合、臨時総経理事務会議を開くことができる。
(I)総経理が必要と認める場合。
(II)副総経理またはその他の高級管理職が提案した場合。
第二十二条総経理事務会議の会務は総経理事務室が責任を負う。総経理事務会議の議事日程及び出席範囲は総経理の審査を経た後、一般的に会議の3日前に出席者に通知しなければならない。第二十三条総経理事務会議の討論を提出する必要がある議題は、会議の2日前に総経理事務室に申告し、総経理事務室が総経理に指示した後に手配しなければならない。
第二十四条総経理事務会の重要議題の討論資料は2日前に出席者に送付しなければならない。
第二十五条総経理事務会議の議題は以下の通りである。
(I)国家の関連主管部門、監督管理機構の文書、指示、決定を伝達する。
(II)株主総会、取締役会決議の措置と方法を伝達、制定、実行する。
(III)会社の経営管理と重大な投資計画案;
(IV)会社の年度財務予算決算方案;
（V）社内経営管理機構の設置方案；
(VI)会社の従業員の給料方案、賞罰方案、人員募集と雇用計画;
(VII)会社の基本管理制度を立案し、会社の具体的な規則を制定する。
(VIII)『会社定款』に規定された人員任免事項;
(8552)複数の副総経理の分管範囲に関する重要な事項。
(X)重要な支店の責任者の述職報告を聞く。
(十一)社長は解決する他の事項を検討する必要があると考えている。
第19条総経理事務会議は会議記録を作成し、会議記録は総経理事務室が専任者を派遣して責任を負い、適切に保管しなければならない。会議記録の内容は主に以下のとおりである。
(I)会別、会次、時間、場所;
(II)司会者、会議参加者の名前;
(III)会議の主な内容と決定事項。
第20条総経理事務会の重要な会議は会議紀要を形成し、会議紀要は総経理が審査し、印刷と配布の範囲を決定しなければならない。会議紀要は適切に保管して保存しなければならない。
第二十一条秘密保持が必要な会議資料は、会議が終わった後、総経理事務室が回収する責任を負う。
第二十二条総経理事務会議に出席する人員は秘密保持制度を厳格に執行しなければならない。
第四章報告制度
第二十三条総経理は定期的に書面形式で取締役会と監事会に仕事を報告し、取締役会と監事会の監督、検査を自覚的に受けなければならない。
第二十四条取締役会と監事会の閉会期間中、総経理は常に会社の生産経営と資産運営の日常業務について理事長に仕事を報告し、理事長が総経理を兼任する場合を除く。
第二十五条総経理は『会社定款』の要求に従い、社内人員を組織して定期的に対外に財務諸表を報告しなければならない。
第五章附則
第26条本
