証券コード： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号：2022024
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月22日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月22日13時00分
開催場所:浙江省武義県黄龍三路12号会社会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月22日より
2022年4月22日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 取締役会√
2021年度業務報告書
2 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 監事会√
2021年度業務報告書
3 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度√
財務決算報告書
4 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年度√
利益分配予案
5 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2021年√
度報告』（全文及び要約）
6 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022年度√
日常関連取引予案」
7会社が2022年度の総合授信額及び相√を申請することについて
担保事項に関する議案
8使用部分について一時的に遊休募集資金及び自己資金√
現金管理を行う議案
9会社の2022年度監査機関の再雇用に関する議案√
10登録資本金の変更及び「会社定款」部√の改正について
条項付き議案
11「株主総会議事規則」の一部条項の改正について
議案
12「取締役会議事規則」の一部条項の改正に関する議√
ケース
13「独立取締役業務制度」の一部条項の改正について
議案
14「対外保証管理制度」の一部条項の改正について
議案
15「関連取引管理制度」の一部条項の改正について
議案
16「募集資金管理制度」の一部条項の改正について
議案
17「持株株主及び関連者の占用会社を防止する」の改訂について
資金制度」の一部条項の議案
18 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022年度董√
事務報酬案
19 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 2022年度監√
事務報酬案
20会社が転換社債を公開発行する条件に合致することについて√
の議案
21.00会社が転換社債を公開発行する方案についての議論√
ケース
21.01今回発行する証券の種類√
21.02発行規模√
21.03額面金額と発行価格√
21.04債券期限√
21.05債券利率√
21.06利息の支払期限と方式√
21.07株式転換期限√
21.08転換価額の確定及びその調整√
21.09株式転換価格下向き修正条項√
21.10転換株数の確定方式及び転換時に1株未満の金額√
の処理方法
21.11償還条項√
21.12再販条項√
21.13転換年度の配当に関する帰属√
21.14発行方式及び発行対象√
21.15会社の元株主への配売の手配√
21.16債券所有者及び債券所有者会議√
21.17今回募集した資金の用途√
21.18募集資金預管√
21.19保証事項√
21.20評価事項√
21.21転換社債発行案の有効期限√
制定について
22転換社債の債券所有者会議規則(2022√
年3月）の議案
23会社が転換社債を公開発行する前案についての議論√
ケース
24会社の今回の公開発行転換社債募集について√
資金運用の実行可能性分析報告の議案
25前回募集した資金の使用状況報告に関する議案√
26転換社債の公開発行に関する償却即時返済√
補充措置及び関連承諾の議案を報告、採択する
27株主総会授権取締役会に今回の√
転換社債の公開発行の具体的な事項に関する議案
累積投票議案
28.00取締役会の交代選挙第4回取締役会の非独立董応選取締役(6)人事に関する議案
28.01取締役会の交代選挙について李明鐖は第四回取締役会√
非独立取締役の議案
28.02取締役会の交代選挙について李振皓は第4回取締役会√
非独立取締役の議案
28.03取締役会の交代選挙について李振宇は第4回取締役会√
非独立取締役の議案
28.04取締役会の交代選挙について劉国芳は第4回取締役会√
非独立取締役の議案
28.05取締役会の交代選挙について徐靖は第4回取締役会の非√
独立取締役の議案
28.06取締役会の交代選挙について黄杭峰は第4回取締役会√
非独立取締役の議案
29.00取締役会の選挙会社の第4回取締役会の独立した独立した取締役(3)人の取締役に代わる議案について
29.01取締役会の選挙交代についてベセは会社の第4回取締役に選出された√
会独立取締役の議案
29.02取締役会の交代選挙について王如偉は会社の第4回董√
事会独立取締役の議案
29.03取締役会の交代選挙について韓海敏は会社の第4回董√
事会独立取締役の議案
30.00監事会の選挙会社の第4回監事会の非職応選監事(2)人工代表監事に関する議案
30.01監事会の選挙交代について徐凌艶は会社の第4回監事√
事会非従業員代表監事の議案
30.02監事会の選挙交代について胡凌娟は会社の第4回監事√
事会非従業員代表監事の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
会社の取締役会、監事会が上記議案を審議する場合は、会社が同日開示した「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 第3回取締役会第32回会議決議公告」と「 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 第3回監事会第22回会議決議公告」を参照してください。
今回の株主総会の詳細については、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)掲載する。2、特別決議案:10、20、21、22、23、24、25、263、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:4、6、7、8、9、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、304、関連株主の採決回避に関する議案:6
採決を回避すべき関連株主名:浙江 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 投資管理有限会社、李振皓、李振宇5、優先株株主が採決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、そのすべての株主口座の下の同じ種別の普通株または同じ品種が優れていると見なす
先株はそれぞれ同じ意見の採決票を投じた。
(三)
