証券コード： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 証券略称： Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 公告番号：2022016
債券コード:113585債券略称:寿仙転債
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896)
2021年度利益分配予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たりの割当割合
A株は1株当たり現金配当金0.405元(税込)を配当し、資本積立金の株式転換方式で10株ごとに3株に転換した。
今回の利益分配及び資本積立金転増株式は、権益配分株式登録日に登録された総株式控除会社の買い戻し専用口座の株式を実施することを基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配(転増)割合を維持し、それに応じて分配総額(転増総数)を調整する。
今回の利益分配案はすでに会社の第3回取締役会第32回会議及び第3回監事会第22回会議の審議を通過し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。一、利益分配方案の内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益20082652621元を実現し、親会社は2021年度に純利益10184477534元を実現し、親会社の当期に実現した純利益で10%法定黒字1018447753元を抽出した後、親会社は2021年度に実際に株主に分配できる利益は9166029781元で、2021年12月31日現在、親会社の累計配当可能利益は44638333445元である。
会社の第3回取締役会第32回会議の決議を経て、会社は2021年度に権益配分株式登録日に登録した総株式控除会社の買い戻し専用口座の株式を実施することを基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配案は以下の通りである。
1、会社は全株主に1株当たり現金配当金0.405元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は152498417株で、会社の買い戻し専用口座の株式3585000株を差し引くことを基数とし、合計 Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) 3389元(税込)の現金配当金を支給する予定である。
「上海証券取引所株式買い戻し実施細則」の関連規定によると、「上場企業が現金を対価とし、集中競売方式、要約方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した株式買い戻し金額は現金配当とみなされ、その年度の現金配当に関する割合計算に組み入れる」という。2021年度、会社は集中競売取引方式で株式を買い戻し、累計で総額20067600元(取引費用を含まない)を支払い、現金配当20067600元と見なす。
2021年の株式買い戻し金額を含む20067600元の後、会社は2021年度に現金配当6051060989元(税込)を配布する予定で、合併報告書の親会社の株主の純利益に帰属する30.13%を占めている。2、会社は全株主に資本積立金で株式を増資する方式で10株ごとに3株を増資する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は152498417株で、会社の買い戻し専用口座の株式3585000株を差し引いたことを基数とし、合計44674025株の増資予定株を計算した。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配(転増)割合を維持し、それに応じて分配総額(転増総数)を調整する。今回の利益分配案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月31日、会社は第3回取締役会第32回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社2021年度利益分配予案」を審議し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、「会社2021年度利益分配予案」は投資家の合理的な投資収益と会社の持続可能な発展を両立させ、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」に合致していると考えている。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」と「会社株主配当リターン計画(20212023)」の関連規定は、会社が履行した意思決定プログラムは関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、会社または株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、当社の独立取締役は「会社2021年度利益分配予案」に合意し、予案を会社2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
会社監事会は、「会社2021年度利益分配予案」は投資家の合理的な投資収益と会社の持続可能な発展を両立させ、会社の未来の資金使用状況を合理的に統一した上で、会社の近年の業績状況と結びつけて作成した案だと考えている。関連意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家が投資リスクに注目し、注意してください。
ここに公告する。
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co.Ltd(603896) 取締役会2021年4月1日
